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2022-01-23
北京警方2021年破获保险诈骗案170余起
8月27日,北京市公安局召开新闻发布会通报,2021年以来,北京警方瞄准保险行业出现的欺诈问题,坚持“零容忍”“零懈怠”,会同北京银保监局、北京保险行业协会、中国银行保险信息技术管理有限公司精准研判排查行业风险,全面开展保险犯罪领域专项打击行动。截至目前,共破获各类保险诈骗案件170余起,成功打掉犯罪团伙20余个,抓获犯罪嫌疑人130名,涉案金额合计1200余万元。当天,北京市公安局经侦总队与北京银保监局、北京保险行业协会、中国银保信公司在前期深入调研、联合研判打击、共商防范举措的基础上,共同签署了《保险反欺诈交流会商机制》。《会商机制》提出:四方将共建保险反欺诈交流会商机制,努力实现公安业务信息与保险理赔信息双重验证、交叉互补,提升反欺诈信息分析能力和应用水平,达到“各方信息大融合、相关线索大生成”效果,共同促进保险业健康发展和首都经济圈建设。(记者单璐)
2022年01月23日
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2022-01-23
北京二中院曝35件诈骗医保基金案 人均涉案近百万
此类犯罪所针对的一般是单价较高、使用需求量较大的骨科、心脑血管科室等药品或诊疗服务。15日,北京市第二中级人民法院在“诈骗医保基金犯罪案件情况”新闻发布会上称,2019年8月至2020年8月,北京二中院及辖区法院共审理诈骗医保基金案件35件,人均涉案金额近100万元。此类犯罪所针对的一般是单价较高、使用需求量较大的骨科、心脑血管科室等药品或诊疗服务。9月15日,北京二中院新闻发布会现场。北京二中院供图涉诈骗医保基金案涉案数额大、共同犯罪率高发布会上通报的数据显示,在北京二中院及辖区法院审结的35起涉诈骗医保基金的案件中,犯罪金额达4600余万元,人均涉案金额近100万元。其中,47名被告人中,一人被判处无期徒刑,并处没收个人全部财产,五人被判处十年以上有期徒刑。共同犯罪率达到97%(34件),个人犯罪占3%(1件)。共犯人之间一般系家人、亲属、同事等熟人关系,相互之间有传授犯罪手法及介绍上下游犯罪人的情况。北京二中院介绍,2015年至2018年间,田某收集十余人的医保卡,提供给他人到医院冒名就诊,虚开大量药品,骗取国家医保基金23万余元。法院经审理认为,被告人田某明知他人进行诈骗医保基金的相关犯罪,仍为其提供医保卡,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。田某作为医保卡“集散者”,系诈骗犯罪链条的关键一环及连接医保卡卡主和“药贩子”的中间环节。鉴于田某已退赔全部损失,判处其有期徒刑一年十个月。法院建议:代开药人要身份留痕,防止一次性大量开药发布会现场,法院还介绍了一起典型的冒名就诊骗药品型案件。2016年至2018年间,一对李姓父子通过收集他人的医保卡,到医院冒名就诊,虚开大量处方药物后对外加价出售,骗取国家医保基金103万余元。法院经审理认为,上述李姓父子虚构事实,隐瞒真相,骗取国家医保基金,数额特别巨大,其行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处。对被告人李某判处有期徒刑十一年,对被告人李某某判处有期徒刑九年。针对代开药的情况,北京二中院建议,在制度规定上明确代开药人要身份留痕,严格执行一次性开药量的规定,尽量防止一次性大量开药的情况。此外,北京二中院通过分析审结案件,发现许多违规收集药品和医保卡的“药贩子”在医院附近活动活跃,医院门口摆摊收卡现象较多。同时,一些药店长期从非正常渠道收购药品。北京二中院建议,加强对医院周边和药店的执法检查,从诈骗医保犯罪的上游、下游阻止犯罪的滋生。
2022年01月23日
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2022-01-23
做结扎骗来38万!男子被北京警方抓获后反问:分手就成诈骗了?
原来柴某和小美是在一款网络游戏上认识的,两人一开始只是普通的聊天,但这个普通说起来并不普通,因为两人一上来就是聊得一夜情的话题。而本来是约一下而已,两人却产生了感情,柴某当时告诉小美自己是天津某机关的小领导,虽然不是达官显贵但也是吃穿不愁待遇丰厚,而且两人都是单身,认识了不到一个月,俩人就确立了男女朋友关系。而直到此时双方的关系还是很正常的,只不过是从激情变成了爱情而已,可是后续的发展就有点狗血了。随着交往的深入,两人到了谈婚论嫁的阶段,据柴某交代此时他并没有骗小美钱的念头。而小美对于婚恋的态度很奇怪,她的主张是不能要小孩,而柴某对小美也是百依百顺,更是为表决心直接去做了结扎手术。看到柴某如此照顾自己的感受,两人的关系也是越发亲密,但小美并不知道柴某的另外一面。本来柴某确实是个有些家底儿的成功人士,但是柴某却有个不好的嗜好,那就是网络赌博。而在网络赌博中柴某没有经历过大起大落,而全都是大落,几个月的时间就输光积蓄,还欠下了一屁股债。原来柴某在与小美交往前就输掉了100万元,而为了偿还赌债,他也是卖房筹钱,最终把家底掏空也还欠40多万元。柴某就是以这样的负债之身和小美恋爱,那么柴某的激情、爱情和付出会是真的吗?不久后柴某就开始以各种理由向小美借款,比如经营餐厅、生病等理由各种要钱。甚至小美没有钱了,柴某还鼓动小美贷款来贴补他,其实柴某工作在天津,而小美在北京,两人本来就是异地恋。每个月见面机会都没几次,虽然是所谓的谈婚论嫁,但两人也根本没有知根知底,柴某总在网上跟小美借钱,小美也感觉到了事情的不对,直接跟柴某分手,可此时小美已经借给了柴某38万余元。而提及还钱时,柴某一开始还说等等就能还上钱,但随着小美越催越紧,柴某竟然直接把小美给拉黑。为了小美坠入爱河不惜结扎,最终却因为38万把爱人拉黑?这操作也是666,而小美发现柴某在欺骗自己于是也立即报警,最终北京警方将柴某抓获归案,这才有了柴某那句分手了就成诈骗了吗的辩解!因为柴某虚构理由骗取钱财,而且无偿还能力,最终公诉机关以诈骗罪向法院提起公诉,而涉案38万元,已经达到了数额巨大的标准,最终西城区人民法院也对此案做出了判决。被告人柴某犯诈骗罪判处有期徒刑6年,并处罚金人民币5万元,柴某当庭表示服从判决不上诉。我们也提示大家,在恋爱中,尤其是在网络恋爱或者异地恋爱中一定要擦亮双眼,有些人为了钱不仅对别人狠,对自己更狠。大家还是要在建立一定了解后,再选择是否确定关系,尤其是牵扯到钱财时,该吝啬一定要吝啬,这才是对爱情更好的考验。尤其是我们在交友和恋爱中更要懂得自重,鱼找鱼虾找虾,您目的不纯找到的会是好人吗?
2022年01月23日
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2022-01-23
“消防工程师考试”成了骗子的噱头!北京警方打掉诈骗团伙
2021年3月28日上午十点,北京市公安局大兴分局反诈中心的侦查员,会同相关部门,在大兴区朝阳两区,对五家实施网络诈骗的公司,进行了集中收网行动。2020年底,大兴分局陆续接到事主报案,说北京某培训机构涉嫌诈骗。经过调查,侦查员发现,这家机构是以报考一级消防注册工程师考试为由,对全国各地事主实施诈骗。魏京京是大兴公安分局反诈中心的队长,这种新型电诈模式立刻引起了他的关注。据了解,注册消防工程师资格考试,是从2015年开始的,在中国人事考试网进行报名,报考条件为大专以上学历且有一定年限的消防安全技术工作经历。取得此证后,可以挂靠一些公司,收入可观。但此证的通过率非常低,考试已经举办了6年,每年参加考试的人数多达90万人,通过率不足百分之三。这个团伙通过网络平台,发布易考证、高回报等具有诱惑力的广告,在对方缴纳报名费后,骗子又以各种理由,进一步骗取事主的钱财。团伙分工明确,除了销售部门,还有售后部门,遇到难缠的事主,他们也会进行部分退款,拖延事主报警的时间。经过近半年的调查,侦查员摸清了这几家公司人员结构,准备实施抓捕。目前,以魏某为首的34人,因涉嫌诈骗,被检察机关提起公诉。魏京京说,网络电信诈骗手段繁多层出不穷。他们必须主动出击,及时发现研究每一起案件,从中找出关键点提醒市民加以防范。赵女士因为网络交友,深陷杀猪盘骗局,在和反诈民警进行交流后,她意识到事态严重性,开始主动出击。经过一段时间的交流,赵女士确定,这个骗子身在国外,而且心存侥幸以为自己至今对爱情抱有幻想。于是她一边向警方报案,一边假装答应和对方回家成亲,将骗子成功约回了国。预防电信网络诈骗,防范意识最重要,近年来大兴反诈中心在打击案件的同时,致力于防诈、识诈的宣传工作。魏京京更是成了网红反诈民警,反诈直播,成了他工作的一部分。打击电信诈骗,就像是一场正邪之间的较量,骗子花样频出,手段繁多,想方设法诱人上当,而反诈民警也与时俱进,不断钻研业务,防范打击并重,确保市民财产安全。记者:杨旸 摄像:李昂来源:法治进行时
2022年01月23日
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2022-01-23
北京近日发生多起,多人钱被骗!嫌犯被刑拘,警方提示
家中下水道堵塞从网上找人来疏通后居然巧立名目收费2000多元近来北京发生多起上门维修下水道收取高额费用的警情海淀刑侦支队组织追踪调查目前已将诈骗嫌疑人抓获刑拘不少市民家中遇到下水道堵塞等问题时,经常通过网络寻求帮助,但是一些不法分子却借机行骗。海淀警方近期梳理警情时发现:辖区内发生了多起关于上门维修下水道收取高额费用的警情,刑侦支队立即组织警力对此类情况展开调查。日前,事主王女士就遭遇了这种情况。因为家里马桶堵塞,王女士就通过网络找了一名工人上门维修。对方修了一会儿后,称下水道年头太久,需要使用疏通剂。当时还要照看孩子的王女士没有多想,便同意了。可是修完之后,维修师傅指着地上的十多只空瓶说:“厕所疏通了,需要收取2000多元的费用。”王女士一问才得知,每瓶疏通剂居然要180余元!无奈之下,她只得付钱。随着警方调查的逐步深入,犯罪嫌疑人张某被锁定了。3月12日,办案民警在张某的暂住地将其抓获,并当场起获一桶下水道疏通剂。据犯罪嫌疑人张某供述,从2020年7月至2021年2月期间,他曾经多次前往报修事主家中,以管道老旧失修为由,使用自己调制的疏通剂,收取几百元到几千元不等的费用。目前,张某因涉嫌诈骗罪已被海淀警方依法刑事拘留,警方已经核破案件3起。案件还在进一步审理中。在此海淀警方提示广大市民:网络信息鱼龙混杂,选择维修公司时,要选择正规有资质的专业维修公司。一旦发现收取费用偏高等情况,务必提高警惕,比如查看所使用工具的生产厂家等信息,避免落入骗子的陷阱。来源:北京日报客户端
2022年01月23日
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2022-01-23
北京一男子伪造京牌指标诈骗500余万获刑13年
【#北京一男子伪造京牌指标诈骗500余万获刑13年#】#北京25岁男子伪造京牌指标诈骗获刑13年#没有购车指标,又急于购车,个别北京市民选择了“病急乱投医“。2018年,张某委托被告人李某办理北京小客车指标,先后转账100多万,令他没想到的是,这是李某精心设计的骗局。张某说,他是通过朋友认识了被告人李某,李某称可以通过关系帮人办理北京小客车指标。当时,正好身边有不少朋友和客户有小客车指标的需求,苦于一直没有摇中号,张某便联系到李某。李某只有25岁,平时给人的印象是出手阔绰、年轻有为。起初,张某对李某能办理小客车指标心存怀疑,可是,对方经常发来办理小客车指标成功以及车主给新车上牌的消息,这让张某渐渐便打消了疑虑。就这样,张某将身边的10几位朋友都介绍给了李某,并签署了摇号合同,每个指标10万到15万元不等。按照合同,每位事主先期都会交付一定数量的定金,等指标摇中后再交付余下的尾款。一周后,事主们拿到了李某办理的小客车指标,可在车管所上牌时遇到了问题——经过鉴定,李某提供的小客车指标都是伪造的,除此之外,李某还伪造了机动车登记证、行车证、车牌等手续。张某说,在一年多的时间里,他先后给李某转账110多万。发现被骗后,他多次联系李某要求退还钱款,对方总是以各种理由推脱,在偿还了30多万以后,就再也无法联系对方。于是,张某报警求助。2019年10月,警方将李某抓获归案。到案后,李某如实供述了自己的犯罪事实。检察机关经过调查李某的银行转账记录,发现其犯罪事实远不止于此,从2017年到2019年期间,他在朝阳、海淀、昌平等地共骗取了17名被害人的钱款,总共537万元。2020年6月,海淀区人民检察院向法院提起公诉,经过法院审理认为,李某以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。判处有期徒刑十三年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币十万元。并责令李某退赔赃款人民币五百三十七万元。(法制进行时)
2022年01月23日
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2022-01-23
自称收75万元可办妥北京户口,男子涉嫌诈骗被刑拘
新京报讯(记者 张静姝)记者今日从北京市公安局公交总队了解到,近日,北京南站派出所受理了一起利用办理户口诈骗钱财案。报警人梁女士称,今年8月2日,她在北京南站被一男子以代办北京户口为名骗走35万元,男子随后失联。12月3日,犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被公交警方刑事拘留,目前该案正在进一步侦办中。犯罪嫌疑人王某被警方抓获。北京市公安局公交总队供图梁女士自述,在北京工作多年,一直想把户口落到北京。今年5月,她通过他人介绍认识男子王某。王某自称可以通过国家某机关为梁女士办理退伍军人身份,然后落户北京。梁女士称,王某还告诉她,通过这种方式,已为4人成功办理,现有2人正在办理中。王某向梁女士出示了“正在办理的2人身份证、户口本和相关材料”,梁女士信以为真。双方经协商达成交易,由王某为梁女士办理北京市户口,事成后梁女士向王某支付费用人民币75万元。8月2日18时,王某与梁女士在北京南站北广场一报刊亭背后进行交易,梁女士收到王某办理的“北京身份证”后,将装有35万元现金的手提袋交给王某,商定剩余40万元待户口本办理下来之后再行支付。数日后,梁女士在使用过程中发现身份证系伪造,当再次联系王某时,发现其已失联。12月1日,梁女士让一个朋友以办理北京户口为名,再次与王某取得联系,双方约定当天17时在通州区某地见面,梁女士在追讨被骗的35万元未果后报警。通州警方随后将王某当场抓获,并依照管辖将案件移交给公交警方侦查。经审讯,王某(32岁)对以代办北京户口为名骗取梁某35万元的犯罪事实供认不讳,其提供给梁某的身份证是在网上花费600元制作的伪造证件。12月3日,犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被公交警方刑事拘留,目前该案正在进一步侦办中。校对 李立军
2022年01月23日
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2022-01-23
北京警方打掉特大“杀猪盘”团伙!抓获19个专骗单身女孩的骗子
提起“杀猪盘”案件,这是电信网络诈骗案件的高发类型。近日,北京市公安局房山分局破获了一起特大跨境电信网络诈骗案件,抓获了嫌疑人19名,涉案金额达千万元,为人民群众挽回了财产损失。晚上6点多,一辆从云南昆明开往北京西站的列车,缓缓的开进了站台。北京警方派出了34名干警,历时半年的时间,前往云南、贵州,抓获了19名电信诈骗嫌疑人。这是一个专门以“杀猪盘”方式进行诈骗的犯罪团伙,他们长期盘踞在境外实施诈骗。今年1月份,家住房山良乡的小可,就被这个团伙盯上了,成为了被骗对象。由于小可到了适婚年龄,特别想找个男朋友。于是,通过一个聊天软件,结识了一名心仪的男孩,黄某。黄某平日里的嘘寒问暖,轻而易举赢得了小可的芳心。然而,小可没想到,自己已经掉入骗子的陷阱。按照黄某的要求,小可先下载了一款APP进行投资。最开始小可的投资确实有了不错的收益,这也让她慢慢卸下了防备。小可先后贷款投资了7万元,最后需要用钱想要提现时,黄某却以银行卡或者基金提现出问题等理由搪塞起来。小可感觉到情况不对,选择报了警。接到报案后,房山公安分局成立专案组,展开侦查工作。民警梳理案件信息,从大量数据中抽丝剥茧,通过“资金流”和“信息流”双线追踪,最终锁定贵州籍男子杨某有重大作案嫌疑。据了解,这是一起典型的“杀猪盘”电信诈骗,嫌疑人先跟事主聊感情,再一步步把她推进投资的陷阱。经过前期的侦查,专案组掌握了一个内部分工明确、人员构成复杂的诈骗团伙。最终,一个长期盘踞在境外、专门从事“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪的跨国犯罪团伙浮出了水面。9月9日,专案组会同云南、贵州等地警方一举抓获了以杨某为首的犯罪嫌疑人19名。据了解,这个公司是从2020年成立,经营仅半年的时间,便有50多名受害者上当受骗。随着国家对电信网络诈骗的打击力度持续加大,境外电信诈骗势力已成强弩之末。目前,19名犯罪嫌疑人已被房山公安分局刑事拘留,涉及全国50多起案件的犯罪证据已被警方掌握。这个组织构架严密、涉及资金巨大的境外电信网络诈骗团伙被一举端掉。房山公安分局反诈中心成立于2020年11月15日,已开通96110反诈专线。除打击破案工作外,还对群众进行预警劝阻、案件回访和安全提示等工作。自反诈中心成立一年多以来,已经累计成功预警劝阻40余万群众,止付群众被骗资金5100万元。不久前,房山公安分局组织召开了电信网络诈骗资金返还仪式。被骗群众主要遭遇的电信诈骗类型涉及:冒充领导、熟人诈骗、网络刷单诈骗、杀猪盘诈骗、冒充公检法诈骗等高发类型。当场,民警为51名被骗群众返还冻结资金355万元。来源:法治进行时
2022年01月23日
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2022-01-23
煤老板称出资千亿建鄂港铁路 铁道部查无此路
在中国的资本市场里,“煤老板”的传说,从来都不绝于耳。这一次,两个“门外”的煤老板——李少华、林彦山,自称偶得某位铁道部领导“点醒”,看好国家政策对“民资入铁”的集中开放,决定进入铁路领域。去年底以来,一条吸引眼球的新闻在多家媒体传播开来:2011年10月10日,由“纯民资”投建的长达上千公里的鄂港铁路,在铁道部立项。有媒体甚至转述,“铁道部部长盛光祖表示,这是第一条由纯民营公司投资建设的铁路。”这条铁路的主角,就是李少华、林彦山。按照他们的设想,自设公司、自筹资本,承建一条从鄂尔多斯至黄骅港,横跨内蒙古、山西、河北、天津四大省(市)区,全长1379公里,总投资1100亿元的“北煤南运”大通道。如果修建成功,鄂尔多斯将新增一条年运量高达4亿多吨的“北煤南运”大通道,这条铁路也将成为国内首条“纯民资”铁路、新中国成立以来民资参建最长铁路。他们甚至设想好,等待2014年修通建成赢利三年后,继续打造公司上市……李少华是鄂港铁路建设发展有限公司(以下简称鄂港铁路公司)董事长,自称为这条铁路的承建商,他对《每日经济新闻》记者表示,项目即将获国家发改委批准,力争今年完成奠基。李少华还称,在外界看来几乎难以筹措的1100亿元民资,目前实际到位2/3,相关新闻发布会召开在即。然而,记者连续多日调查发现,在这个铁路大项目的背后,隐藏着诸多蹊跷:无论铁道部、内蒙古自治区发改委铁路办,还是鄂尔多斯市相关部门,均表示毫不知情,也未规划该项目。与此同时,自称几百亿资金已经就绪的鄂港铁路公司,位于鄂尔多斯的分公司已拖欠数月房租,不见踪影。鄂港铁路千亿计划自2011年10月起,一则“河南民资千亿筹建鄂港铁路”的消息就开始流传。最早将“鄂港铁路”筹建的消息散播开来的,正是自称近年在鄂尔多斯开矿的河南煤老板林彦山。那是林彦山第一次以鄂港铁路“投资老板”的身份,出现在公众视野。据当时有限的公开报道,林彦山自曝在2010年底北京的一次开会,无意间碰到一位铁道部领导,对方说起铁路向社会资本开放的事,引起了他的极大关注。“政策放开了,我为什么不能抓住这个机遇?从效益上讲,这(铁路投资)肯定要比在鄂尔多斯开煤矿更具竞争力。”林彦山当时对媒体如是说。据林彦山彼时的规划,他们成立的这个铁路公司,将来要建七八个机务段、供电段、船务公司、港务公司,总定编人数将接近两万人,每年运费收入就上千亿元。但是,自从去年大张旗鼓 “吹风”后,在“民资入铁”呼声很高的今年,林彦山却有些“销声匿迹”。事实上,鄂港铁路真正的“投资老板”,并非林彦山。“是的,我才是这个项目的真正发起人,林彦山是我的经理。”8月8日,《每日经济新闻》记者在北京内蒙古大厦见到了自称“鄂港铁路”项目发起人的李少华。“这个项目‘上面领导’有指示,不能随便接受采访。”面对记者,李少华稍显“为难”。对于林彦山去年接受媒体采访,李少华也表示出极大不满,称按照他及“上面领导”的想法,在国家发改委正式批复前,一切需要低调。不过,李少华反复强调,经过一年时间准备,项目手续已到最后关键一步,不出意外的话,“下个星期”(8月13日~8月17日)国家发改委的批复就能下来。钱也不是问题,只差手续到位了。“考虑到马上入冬的天气问题,有可能推到明年动工。今年能把新闻发布会和奠基仪式搞完就不错了。”李少华成竹在胸。当记者问及该项目最初是不是李少华和林彦山一拍即合的想法,李少华笑称:“是和领导一拍即合”,“一切有领导在安排。”谈及公司的运营现状,李少华表示,公司总部在北京,在内蒙古、河北、山西、河南等地设有六个省会分公司,类似以前铁道部下设分局,目前以技术人员为主,还包括一些银行、金融人员,约30余人。“将来多了,开工以后,能有5万多人。”李少华还透露,按资金比例他初步计划控股60%,林彦山只占10%,不过“一切还没定”。据称,包括国美(黄光裕方面)、中国南车、北车可能会有不同程度的资金支持,因为他要从这几家公司采购相关配套设备。铁道部否认有此项目“2011年10月10日,鄂港铁路已经由铁道部立项”,“2011年10月22日,铁道部召开新闻发布会,正式宣布了这一消息。”在林彦山去年对媒体的所有“吹风”中,反复强调铁道部对该项目的“支持”和“肯定”。有媒体甚至转述,发布会上,“铁道部部长盛光祖表示,由纯民营公司投资建设的铁路,这是第一条。”林彦山去年还宣称,鄂港铁路项目得到内蒙古自治区区委、区政府的支持,并作为“重点工程”推进。源自当时“中国产业商会联盟”的消息也称:“2011年9月19日,标志着民营资本进入铁路建设领域的鄂港铁路建设发展有限公司,在内蒙古鄂尔多斯市挂牌成立,诸多立项获得国家有关部委的批准。”今年8月8日,李少华面对《每日经济新闻》记者,再次肯定了上述信息,并声称,当天在北京内蒙古大厦正等待约见内蒙古自治区官员。他还称,筹备在即的鄂港铁路奠基仪式,地点就选在鄂尔多斯市政府所在地——康巴什区。一切看起来可信无疑。但事实是这样吗?8月9日,内蒙古自治区发改委铁路办给《每日经济新闻》记者作出的明确答复是:没有听说、没有规划,也不太可能会有这么一条“鄂港铁路”。从鄂尔多斯市相关铁路人士处,记者也收到了同样的回复。8月15日,铁道部新闻处给《每日经济新闻》记者作出的官方答复是:在反复求证相关业务部门以后,确定铁道部无论是在中长期铁路网规划、还是近期正在执行的铁路十二五规划中,都没有规划一条所谓的“鄂港铁路”,去年也没有对外召开过相关新闻发布会,今年更没有听说有该项目要开工建设。中国北车随即也对记者澄清:公司从未听说过该项目,经查,业务部门也从未和鄂港铁路公司有过任何接触。但是,在8月8日和记者的交谈中,李少华称,只要国家发改委审批通过,不需经地方发改委、包括一切地方省会之间的沟通,由铁道部出面协调,一切都不是问题,他唯一担心的是“上面领导”有可能太忙会影响到项目审批时间。8月15日之后,截至昨日记者发稿,国家发改委并未发布相关项目的审核消息。记者多次致电李少华,其电话无人接听。鄂尔多斯市一位铁路人士告诉记者,按照李少华所讲的 “鄂港铁路”建设资金和跨省规模来看,如果项目真实存在,一定会在国家铁路规划中有所体现。“通常来讲,修建里程超过100公里的,尤其是跨省项目,都需要从地方级开始报备,最后交由国家发改委审批。地方发改委不可能不知道。”上述铁路人士说。此外,从现实层面来看,目前鄂尔多斯至黄骅港已经有一条神华铁路。内蒙古自治区发改委铁路办的相关人士也对《每日经济新闻》记者肯定地表示,如果地方没有规划,没有报备,是不可能报到国家发改委去的。工商注册地址虚设?暂且不论上述说法是否真实,记者调查发现,以“鄂港铁路”项目命名的“鄂港铁路建设发展有限公司”,在北京市工商局却真实地注册存在。记者查询北京市工商局企业登记信息获知,2011年10月12日,一家名为“鄂港铁路建设发展有限公司”的公司,在北京市工商局正式注册成立,注册资本5180万元,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),经营范围包括“施工总承包、专业承包、劳务分包”,法定代表人正是李少华。不过,记者走访鄂港铁路公司的注册地址——北京市朝阳区小营路10号3号楼15A时,并未找到。现居15A的两家住户告诉记者,他们自2011年就在此居住,从未听说过该公司。更令人不解的是,李少华一边声称几百亿项目资金已经到位,一边却还拖欠鄂尔多斯分公司物业数月房租逾40万元。今年7月底,《每日经济新闻》记者曾造访过鄂港铁路公司在鄂尔多斯的办公所在地——东胜区天骄路鑫通大厦A座16层,这个被视为对“鄂港铁路”项目成立具有标志性意义的分公司,早已人去楼空。“这就是个骗子。”鑫通大厦该处办公地的业主对记者说。据业主讲述,鄂港铁路公司在2011年8月就已搬进来,合同落款的签署人是李少华。但自始至终只交了一个季度的房租,一直拖欠到今年的7月20日,总共拖欠了至少40多万元房租。业主赶去公司时,发现只剩下一名看门的员工。业主称,其后又和李少华多次通话,索要房租,均无下文。不过,面对《每日经济新闻》记者询问时,李少华坚称,鄂尔多斯分公司一切正常,并表示在鄂尔多斯市政府所在地康巴什区还有办公场所。资金成谜按照李少华的说法,在不到一年时间里,他已以“鄂港铁路项目”的名义,筹措到1100亿元资金的2/3。按比例换算,即已有700多亿元。李少华口中这笔令人咋舌的资金存在与否尚待证实,假如他所言属实,或部分属实,那么这些资金又从何而来?“钱不是问题。”李少华在与记者的交谈中反复强调。但对于已经到位的2/3的资金来源,他却不愿多谈,只表示全国多位煤老板都对该项目有极大兴趣。而据林彦山在去年的表态,在2011年11月间,他已经到南京拜会当地知名财团老板。去年12月,林在接受媒体采访时又声称,香港地区某大型基金已为该项目作出数百亿元的投资保证,山西、内蒙古等地的许多煤老板对该项目也表示出浓厚的投资兴趣,一些政府机构和金融单位也开始“深度关注”该项目。在《每日经济新闻》记者的一再追问下,李少华透露,已筹措资金中甚至还包括部分“外汇”,这笔资金将通过注资于他在云南的煤矿,经他户下再转到鄂港铁路项目。在和记者见面的当天,李少华还刚从助理手中拿到一张内蒙古工商银行某负责人的名片,他称会有100多亿元的资金从这家银行贷出,等项目开工以后,多家银行也会找上门来提供贷款。他因此认为,剩下的1/3资金根本不用担心。倘若“鄂港铁路”项目不复存在,打着铁路项目的幌子筹资,是否涉嫌诈骗?李少华、林彦山究竟是什么身份?《每日经济新闻》记者明日将继续追踪报道。
2022年01月23日
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2022-01-23
警惕新骗局!北京大兴一企业老总被“领导”骗50万元
北京大兴反诈中心近日发布电信诈骗紧急预警,冒充领导骗局出现最新版本:骗子冒充市、区主要领导诈骗辖区重点企业。在微信上,面对“领导”的嘘寒问暖,承诺提供政策扶持、走访视察等“亲切关怀”,企业负责人往往一激动就对“领导”的转款要求言听计从。近日,大兴区一家企业的负责人就被“领导”骗走50万元。新华社资料图新骗局中,骗子事先通过互联网非法获取公司法人及高管的信息和联系电话,为精准加微信做准备。然后骗子购买一个微信号,将微信头像换成领导照片,微信昵称改成领导名字。这些信息大多来自政府网站的领导干部信息公示。骗子在添加了企业负责人微信后便开始嘘寒问暖。获得对方信任后,便谎称自己有一笔钱需要转给亲戚,但因为自己身份特殊,遂请企业主代为转账。连环转账的骗局关键就在于一张虚假的转账凭证截图,让企业主误以为钱已到账,并基于此转账给领导亲戚,从而造成财产损失。反诈民警揭秘说,骗局中转账成功的凭证照片其实是PS的,有专门的转账截图生成软件,可以以假乱真。(原标题:企业老总被“领导”骗50万元)来源:北京日报 | 记者张宇
2022年01月23日
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