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2022-01-22
玖富兑付公告、激怒了多少投资人?
随着p2p暴雷潮,平台失控操作,逾期无法兑付,投资人维权人员大量出现在大众们的视野。 据实际案例反馈:郝女士在手机上下载了玖富钱包(玖富理财),这是一款投资理财a p p ,在上面可以购买各种理财产品,到期后本金和利息会直接返还。第一笔是2017年4月份,当时买了5万,回款非常稳,然后本金和利息都很快到期就到账。郝女士说,2017年以来,她在玖富钱包上多次购买理财产品,到期兑付都很及时,正常的是他当天应该就可以回款。碰到节假日顺延三个工作日就可以回款。2020年7月份,郝女士再次购买了一份产品,但这次出了意外,投六十天的短期是2020年9月30号到期。郝女士当时非常信任平台。十一放假之后都没有想起来我这个钱到期事情,结果在无意中十月中旬才发现九月三十号前就到期了。拖了半个月没有回。像郝女士一样020年7月份在玖富钱包上投资的很多人陆续发现,购买的理财产品到期后,本金和利息都是迟迟没有兑付。其他投资人2020年2月份投了有四万块钱,到此看不到回款,这位不透露姓名的投资人总共有三十二万在这个平台上面,到现在还没有给回款。后来通过网络联系郝女士,他们发现拿不回本金和利息的投资者有两百多人,将近八千万的金额,至今都没有回款。很多投资人发现平台有两个,一个是玖富钱包,一个是悟空优选,两家平台都属于玖富数科集团。这家公司注册地在北京房山区。发现问题后,这些投资人就拨打玖富集团的客服电话进行咨询。郝女士:询问什么时候回款给我?平台客服回复:需要你耐心等待一下的好吗?郝女士:那我等待多久,我已经等待几个月了,平台客服回复:非常抱歉,等了这么长一个时间了,现在玖富平台也是非常重视。兑付情况是以公告显示为准,等通知的好吗?平台就是说等通知,至今一直也没有个说法。投资人一直等待这个通知。一个妹子的血泪视频
2022年01月22日
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2022-01-22
云南城投集团原董事长许雷被逮捕 其攀附秦光荣晋升执掌千亿国企
(原标题:云南城投集团原董事长许雷被逮捕,被批攀附领导干部及其家属)云南省人民检察院12月6日在12309中国检察网发布消息称,云南省城市建设投资集团有限公司原党委书记、董事长许雷涉嫌受贿、行贿、国有公司人员滥用职权一案,由云南省监察委员会调查终结,移送检察机关审查起诉。日前,云南省人民检察院依法以涉嫌受贿罪、行贿罪、国有公司人员滥用职权罪对许雷作出逮捕决定。案件正在进一步办理中。云南省纪委监委今年5月24日对外通报称,许雷涉嫌严重违纪违法,主动投案,目前正在接受纪律审查和监察调查。通报所附简历显示,许雷,男,汉族,1966年10月生,湖南岳阳人,中共党员,在职博士研究生学历,1988年7月参加工作。11月12日,云南省纪委监委通报许雷被开除党籍和公职。通报消息称,经查,许雷丧失理想信念,背弃初心使命,毫无党性原则,在政治上,毫无信仰,毫无敬畏,对党不忠诚不老实,搞两面派,做“两面人”,为自身职务升迁,毫无政治底线,千方百计攀附领导干部及其家属,毫无从严治党的意识和行动,履行主体责任不力,甚至利用职权徇私干预正常的纪检监察工作,威胁纪检干部,严重污染城投集团政治生态,给党组织造成严重损害和不良影响;在经济上,贪婪无度,收受礼品、礼金,卖公营私,与不法商人沆瀣一气,大肆敛财,收受巨额财物;在工作上,不讲原则,无视规矩,肆意决策,损害国家利益;在生活上,极度奢靡,肆无忌惮追求享乐,腐化堕落,道德败坏,追求庸俗、低级趣味,大搞权色、钱色交易。许雷严重违反了党的政治纪律、中央八项规定精神、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律、生活纪律,构成职务违法并涉嫌犯罪,且在党的十八大后,不收敛、不收手,严重损害党的形象,性质特别恶劣、情节特别严重,应予严肃处理。
2022年01月22日
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2022-01-22
新中国最大银行贪腐案将收官!许国俊被强制遣返回国,三任行长都已归案
历时20年,新中国最大银行贪腐案即将收官。11月14日,中央纪委国家监委网站消息显示,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。许国俊系中国银行开平支行原行长,是当年轰动一时的开平支行特大贪污挪用公款案的“主角”之一。他涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡和余振东贪污、挪用巨额公款,涉案资金折合人民币超过40亿元,2001年外逃美国。亏空近5亿美金上世纪90年代,年仅30岁的许超凡就担任了中国银行开平支行的行长。但从1993年开始,许超凡利用职务之便,伙同时任开平支行副行长余振东、下属公司经理许国俊,采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款。许超凡沉迷于赌博,曾在澳门赌场4个小时就输了6000多万人民币。浪费公家钱财,许超凡也非常“大方”。他手下要突击加班,有时加班一周或10天,有的人加班费竟然高达70-80万元!司机结婚,许超凡说:“不好意思啊,我不能去了,给个小红包意思一下。”司机打开一看,是66万元。许超凡后升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长在8年里,转移资金竟达几十亿元。2001年10月,中国银行为加强管理,将全国1040处电脑中心统一成一套系统,集中设置在33个中心。一联网,电脑中心反映出账目上亏空8000万美元,很快又飙升到4.83亿美元。这个数字如此巨大,以至于工作人员最初以为是电脑系统出现了技术故障。经过几番复算之后,结论仍然相同。至此,中行发生了新中国成立以来规模最大的银行资金盗用案。通过对账目的分析,案发范围逐渐缩小,先集中于广东省,又锁定到江门市下属的开平市。中行发现巨大资金漏洞、全行追查的消息,很快被许超凡得知。许超凡当即打电话告诉余振东、许国俊。2001年10月13日晚,三人一同先逃到中国香港,再飞往加拿大,再转机飞往最终目的地美国。三任行长都已归案许国俊等3人外逃后,中方立即通过国际刑警组织发出红色通缉令,并通过国际执法合作,开展对许国俊等3人的追逃追赃工作。2001年11月,中国司法部两次向美国、加拿大发出司法协助请求,并且通过与美国、加拿大和中国香港执法部门合作,第一时间冻结了许超凡等三人的所有银行账户。2002年12月17日,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。2004年4月,案犯余振东自愿回国受审。2006年3月,江门市中级人民法院以贪污和挪用公款两项罪名判处余振东有期徒刑12年,并处没收个人财产人民币100万元;追缴涉案款物及违法所得,退赔受害单位和上缴国库。2009年5月,许超凡在美国被判25年有期徒刑。2018年,许超凡被强制遣返回国。2021年10月13日,江门市中级人民法院以贪污和挪用公款两项罪名判处许超凡有期徒刑13年,并处罚金人民币200万元;对犯罪所得赃款予以追缴。法院查明,自1993 年始,许超凡利用担任中国银行开平支行行长、中国银行广东省分行业务处处长等职务便利,伙同他人采用办理虚假贷款套取银行资金、占有公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万余元、港币 1.29 亿余元,挪用公款人民币 3.55 亿余元、港币 2000 万元、美元 1.24 亿余元。许超凡说:“这十几年来真的是度日如年。这个路走不通,不管跑到什么地方,最终还是要回来的。把握机会,回国自首,这是唯一出路。”据报道,逃亡路上的许超凡躲在朋友给他租的房子里,和母亲、妻子以及三个孩子住在一起。原本以为不工作,钱足够一家人一辈子用的,没想到账户被冻结。由于随身携带的现金并不多,许超凡惶惶不可终日。当时,许国俊在美国中部堪萨斯州租了一间小公寓,过了一年“家徒四壁”的生活。他在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师,一周工作7天,每天工作10—15个小时,因为一次意外,手臂被烫成轻伤。如今,外逃 20 年的许国俊也被强制遣返回国。从2001年发出红色通缉令,到2021年最后一名主犯被遣返,历时整整20年。中央追逃办负责人指出,许国俊涉案金额特别巨大,畏罪外逃且负隅顽抗,影响十分恶劣,其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果,也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久,都难逃法律的制裁。
2022年01月22日
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2022-01-22
广州一乡镇财政所合同制会计蓝炽沉迷赌博欠债 侵吞公款7千多万获无期
中新网广州7月23日电 广州一乡镇财政所合同制会计蓝炽强因沉迷于手机下注的网络赌球和澳门赌博,欠下巨额赌债,为弥补亏空,将贪欲之手伸向为人民服务的乡镇财政所涉农公款账户。广东省高级人民法院23日通报,广州市中级人民法院日前依法对蓝炽强贪污案进行一审宣判,以贪污罪判处被告人蓝炽强无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,违法所得财物予以追缴,发还广州市花都区梯面镇人民政府。法院经审理查明,2010年1月至2016年12月,被告人蓝炽强在担任广州市花都区梯面镇农村会计管理服务中心工作人员兼镇政府财政所会计期间,利用管理会计账目、代发工资等职务便利,通过虚增本人工资、重复报账、虚构工程项目款支出等方式,侵吞财政公款共计7745万余元。主要用于支付在“皇冠网”网站上通过手机下注的网络赌球和澳门赌博所产生的赌债,及购买车辆等消费品予以挥霍。法院审理认为,被告人蓝炽强身为国家工作人员,利用职务上的便利,侵吞公共财物,数额特别巨大,其行为已构成贪污罪。蓝炽强归案后能如实供述自己罪行,依法可以从轻处罚。综上情节,法院作出上述判决。据了解,这是中共十八大以来,广东法院依法严惩侵吞涉农资金的全国最典型的“小官巨贪”案。该案宣判后,负责审理此案的审判长崔小军接受采访时表示,被告人蓝炽强虽为财政所合同制工作人员,但根据刑法第93条之规定“国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员,以国家工作人员论。”及刑法第382条第二款之规定“受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员,利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的,以贪污论。”依法应当以贪污罪追究其刑事责任。
2022年01月22日
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2022-01-22
合伙贪污40亿!巨贪银行行长逃亡美国:做厨师1天干15小时
据中央纪委国家监委消息,11月14日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下,经有关部门和广东省监察机关共同努力,外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。“中国银行开平支行案”被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案,涉案资金折合人民币超过40亿元。该案主犯余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,许国俊是三名主犯中最后一个回国的。新中国最大银行资金盗窃案许国俊,中国银行开平支行原行长,涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款,2001年外逃美国。2001年10月12日,中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统,联网后,电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析,案发范围锁定到广东开平。同年10月12日,银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明,随即向有关部门报案。经紧急侦查,发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港,随后转机到了加拿大、美国。后来,由中央纪委统一协调,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门成立了专案组,协调美方开展联合调查。2001年11月,时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料,朱镕基气愤不已,批示了很多话,第一页报告的空白处都批满了,要求有关部门严查此案。同月,公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令。报道显示,余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国,办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。中央追逃办负责人指出,许国俊涉案金额特别巨大,畏罪外逃且负隅顽抗,影响十分恶劣,其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果,也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久,都难逃法律的制裁。许国俊逃亡美国做厨师“家徒四壁”据报道,许国俊自从2001年逃到加拿大再辗转至美国,一直过着清贫的逃亡生活。被捕之前,许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方, 租下一间小公寓住了近一年,夫妻俩在这里没有车没有钱,他们后来的律师形容其为“家徒四壁”。逃亡中,许国俊曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师,一周工作7天,一天工作10个小时-15个小时,期间还烫伤过手臂。2002年12月,美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。2004年9月下旬,许国俊夫妇被捕。根据中美达成的异地追诉共识,中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等部门,先后向美方提供了15万页的证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。2009年5月,许国俊被美国拉斯维加斯联邦法庭以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名判处22年有期徒刑,其妻子余英怡被判处8年有期徒刑。首犯许超凡获刑13年许超凡是三人中的首犯,30岁时就当上中国银行开平支行行长。据报道,许超凡沉迷于赌博,曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。挥霍公家钱财,许超凡更是十分“大方”。他手下要突击加班,有时加班一周或10天,有的人加班费高达70万元-80万元。司机结婚,许超凡说:“不好意思啊,我不能去了,给个小红包意思一下。”司机打开一看,竟是66万元。1993年起,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大肆贪污挪用银行资金,结果亏损1亿多美元。之后,许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手,先后从银行账户中拆借大量资金,以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。后来,许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长,余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海外。出逃是早有准备的。在1994年,许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡,然后通过离婚并复婚等方法,帮助许超凡他们获取绿卡。1997年,许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港,获得了伪造的香港护照。据电视专题片《红色通缉》介绍,在许超凡看来,中美之间没有引渡条约,之前也没有听说过有人从美国被抓回来,逃往美国是最安全的。“在当时来说,两个国家之间的执法合作,各个方面都有一定的困难,这是我自己的想法。把我抓回来,这个难度会更大。”许超凡说。一到美国,许超凡等人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌。之前他们把巨额资金也转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户,其中一部分存在赌场贵宾账户,这些钱无法提现,只能通过赌钱取出,目的是把黑钱洗白。然而很快他们发现,不论是赌场的钱还是其它账户的钱,一周之后全部被冻结。在许超凡逃亡三年后,2004年10月,许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。许超凡说:“我觉得美国政府不会抓我,当时我是这么一个想法。但是情况还是不一样。突然间就来了几个美国FBI的一些探员,来核实我的身份,就这样把我跟我老婆就抓起来了。”2009年5月,美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时,其妻子邝婉芳被判处8年有期徒刑。2015年9月,许超凡的妻子邝婉芳在美国的刑期提前结束,被遣返回国。2018年7月,外逃美国17年之久的许超凡被强制遣返回国。2021年10月13日,许超凡被判处有期徒刑十三年。许超凡表示服从法院判决,不上诉。余振东获刑12年余振东是三人中首个被遣返回国的。早在2002年12月,余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。2004年2月,因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名,余振东被美国法院判处144个月监禁。2004年12月6日,美方将余振东驱逐出境并押送至中国。据报道,余振东是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后,首个被从国外押解回国并绳之以法的外逃贪官。2004年4月17日,余振东被广东检方正式批捕。2006年3月31日下午,江门市中级人民法院以“贪污”和“挪用公款”两项罪名判处余振东有期徒刑12年。根据公诉机关的指控,自1992年开始,余振东与许超凡、许国俊合谋,利用中国银行联行资金管理上的漏洞,违规占用广东省辖联行账户的大量资金,并通过伪造有关账册平账的手段,贪污公款8247万美元,据为己有,用于其在境外设立的私营公司。同时,余振东还伙同许超凡、许国俊挪用巨额资金美元1.32亿多元、人民币2.73亿多元、港币2000万元,用于其在境外设立的私营公司的经营,并从中获得公司分红等非法利益共6730万港元,全部用于个人炒卖外汇、股票以及赌博等。法院认定,余振东案发后潜逃国外,被国外执法机关拘押后能自愿选择回国接受我国司法机关审判,如实供述自己的罪行,其行为符合自首的法律特征,应视为自首,依法可从轻、减轻处罚。余振东对一审判决结果无异议,表示不再上诉。
2022年01月22日
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2022-01-22
西安仪表厂供应部出纳贪污单位133万 逃亡22年受审
133万元,放到现在都是一笔不小的数字,而在二十多年前的1998年,西安一家企业年仅25岁的出纳就贪污了单位133万元。高某:“今年春节除夕夜,我在莲湖看守所观看央视春节联欢晚会,听到一句话‘喊声爸妈就是过年’,我潸然泪下。”从1998年开始到落网,高某没有见过自己的父母家人,而且父亲临终前他也没能见上最后一面。而这一切,都是因为高某在1998年犯下的罪行。公诉人:“你当时的工作职位是什么?”高某:“西安仪表厂供应部出纳。”公诉人:“利用职务之便,偷盖财务人员印鉴伪造电汇凭证,(1997年至1998年)先后五次将西仪集团公款119.9万元转到自己开设的咸阳市渭城区秦兴建材物资经销部,用于炒股等活动,并伪造银行对账单掩盖转款事实。”之后被告人高某又多次贪污公款,共计133.4万元。高某:“1997年因为工作上的原因把公款2.6万元丢失,当时我月工资只有350元,又不敢和家里人说,更不敢让单位知道。刚好外面有项目找到我说借钱周转,并支付利息。谁知道我转走的50万被骗了,我又想着拿钱炒股票把亏空补上,结果股票全赔了。”被告人高某说自己因为不堪压力,留下一份自白书后选择出逃。高某:“初期逃到哪里我确实记不清了,2000年左右到了四川,2008年以后通过打工认识了一个朋友,办理了“周斌”的身份证。”利用伪造的身份,被告人还在四川南充开了两家公司,有一定收入,他说这么多年自己也想着回来自首还钱,然而直到落网的一刻,他都没走出这一步。高某:“这些年来,我常常被噩梦惊醒。对不起学校、老师的培养,对不起单位领导、师傅对我的照顾,侵犯了单位和国家的利益,对父母和家庭造成了毁灭性的打击和伤害。”被告人高某表示将委托家人赔偿单位,案件将择日宣判。新闻来源:《都市快报》
2022年01月22日
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2022-01-22
“老板被抓”谣言再起?汇旺门前排起长队
前天(2021年12月29日)晚上朋友圈疯传“汇旺出事了”。昨天(12月31日),不少同胞一大早便起床,赶到汇旺营业点取现。▲朋友圈截图当天上午9点30分,记者到达汇旺总部大楼时,路边和停车场已停满了车辆,营业大厅门口排起了长队。安保人员守在门口,人群按照排队顺序进入大厅。不时有一群人,取完钱用黑色塑料袋装着现金,从营业厅出来,在保安护送下坐上汽车扬长而去。现场排队的队伍里,同胞们议论纷纷。正在排队的同胞李先生说,昨晚看到朋友圈的消息,一大早就过来了。但具体出了什么事,自己也不清楚。周先生表示,自己也是听到“出事”的消息后赶来。“因为明天是星期六,又赶在元旦,而汇旺不上班,我们怕真的取不出钱来,就赶紧过来了!”他说。张女士表示,往年这个时候都有传汇旺出事,取不出钱,但最终证实都是谣言,今年不知道是不是也这样。更有人讳莫如深地说,汇旺老板被抓了,或被绑架了。他们都表示,不知道具体什么原因,但“宁可信其有不可信其无”,尤其是年关将至,害怕有其他变故,因此即使半信半疑也要跑来取现。受网传消息的影响,Panda银行也排起了长队,办理业务的人较往日明显增多。不过,当天中午,记者从知情人士处获取消息,“出事”说法都是假的,是谣言。“汇旺所有业务都是正常的,但从昨天晚上开始谣传,才导致今早取现业务激增。”他说,“老板出事”的说法去年就在传,但最终不攻自破,不清楚是不是有人故意为之。汇旺营业点的一位前台也表示,目前一切业务正常进行,没有发现任何异常。据了解,汇旺集团有限公司前身为汇旺货币兑换(柬埔寨)有限公司,成立于2014年8月。旗下包括汇旺支付、汇旺旅游、汇旺速递、汇旺证务等子公司,涵盖钱币兑换业务、高尔夫球场运动休闲、物流快递跑腿送餐业务、中高端旅游等业务。其中,汇旺支付成立于2018年1月,拥有柬埔寨央行支付牌照的第三方支付平台,旗下“汇旺APP”集汇款、存款、代扣代付等业务为一体,被称为“柬埔寨的支付宝”。记者/陈大可原创作品,如转载,需联系。
2022年01月22日
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2022-01-22
绍兴3个老板被抓,都是90后!
来源:诸暨日报版权归原作者所有,如有侵权请联系我们删除今天,绍兴诸暨市公安局发布公告,诸暨有3人因涉嫌合同诈骗罪被抓!未报案的相关受害人,赶紧报案!公告张学良,男,1994-10-05出生,身份证号码:33068119941005705X,汉族,家住:浙江省绍兴市诸暨市赵家镇东溪村东溪村17号。浙江共创电子商务有限公司法人代表。杨永威,男,1998-09-09出生,身份证号码:330681199809096851,汉族,家住:浙江省诸暨市枫桥镇齐东村桥下385号。浙江共创电子商务有限公司股东。付聪聪,男,1994-08-17出生,身份证号码:411381199408176556,汉族,家住:浙江省诸暨市暨阳街道袁家村857号。浙江共创电子商务有限公司股东。犯罪嫌疑人张学良,杨永威,付聪聪共同经营网络运营公司,浙江共创电子商务有限公司,现该公司因涉嫌合同诈骗案被市公安局立案侦查,张学良,杨永威,付聪聪三人因涉嫌合同诈骗罪被市公安局采取刑事强制措施。根据浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅《关于当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题的会议纪要(三)》的相关规定。现要求未报案的相关受害人于2022年2月17日前到市公安局陶朱派出所报案,并提供相关资料,对受害人不愿意报案或者不配合报案的,自负相关法律责任。联系人:顾警官
2022年01月22日
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2022-01-22
年关警惕理财诈骗坑!暴利互联网“理财神器”再起,还要提防杀猪盘!
每到年底,市场上各类理财产品收益普遍上提,相信大家都遇到过各种各样的理财营销广告,但要注意的是,其中有不少理财骗局趁势而上,近几日就有不少所谓的互联网理财神器和杀猪盘网络虚拟投资在市场“扫网”,投资者尤其要警惕识别,护住钱袋子。互联网“理财神器”假面“选择比努力更重要”“和余额宝一样安全可靠为国有企业背景”“预期收益是余额宝5倍”“1万元存入预期收益3000元”……近日,北京商报记者在一个微信群中,发现有人刷屏类似的理财宣传链接,其号称门槛低、周期短、收益率高,下载“众傲实业”App就可领取红包。北京商报记者注意到,这一所谓的互联网理财神器“众傲实业”,下载方式与常规App在应用商店获取不同,该App需要通过在链接中识别二维码,下载配置描述文件,并在设置中查看验证才可完成。打开App后,其宣称新注册用户就可立赠20元,每日签到最高可得10元现金红包,另外邀请好友首次充值还可获得最高38888元现金红包。在高达数万元的红包诱惑下,相信有不少人动了心,但需要注意的是,这样一个理财神器,所谓的理财充值,实际上确是通过手机银行转账“投资”至私人银行账户;且App上的每一个投资项目,均号称保障本金,并有三级好友邀请分红。需要厘清的是,任何投资都是有风险存在的,自2018年资管新规之后,理财产品刚性兑付已被正式打破。另外,监管部门也多次强调禁止对投资者进行“保本保息”宣传。对于经营资质与保本保息宣传问题,北京商报记者对该平台在线客服进行了采访,对方回应称其是浙江众傲资产管理有限公司旗下的App平台,主要经营实业投资。另对保本保息,对方称主要“通过加强和政府合作,收获超预期的投资回报,并与保险公司和银行达成战略合作,为资金保驾护航”等。不过,零壹研究院院长于百程告诉北京商报记者,目前,金融监管部门明确要求不允许保本保息这类宣传,这些平台宣传的高收益已经涉嫌欺诈。另外,正常投资款一般不会直接转账到个人账户,这种情况下建议慎重投资,避免上当受骗。对此,北京商报记者进一步向众傲实业发去采访,但截至发稿未收到回复。需要注意的是,就在几个月前,曾有不少受害者向北京商报记者反映,他们也曾在一个号称“高息”“保本”的理财平台投资,但最后发现平台项目均为虚构,资质也是伪造,且投资款也是直接转账至个人,操作模式及宣传特征与众傲实业基本一致。据其所述,虽然这种“投资”一开始尝到了甜头,但很快平台就开始出现无法提现,最后十余人超百万元投资款血本无归。有市民被杀猪盘骗走2万元除了互联网理财神器,近两日,也有多地警方披露了相关“杀猪盘”投资骗局,有市民点击网址进入一个类似股票交易的界面,在多次高利诱惑下,最终被骗2万元。1月17日,淄博网警巡查执法发布消息称,市民李丽(化名)在一款交友软件中认识一男子,两人觉得投缘便添加了微信好友并开始了网恋。期中,李丽在“男友”的引导下,点击网址进入一个类似股票交易的界面,并联系“客服”。“客服”给了该女子一个银行卡号,并在“男友”引导下先转账投资了1400元,转账后没过多久,便收到1680元的回款。在第一笔的诱惑下,李丽于是开启了大额投入,直至后续被“男友”引导联系“客服”转账投资52000元,李丽依然没有产生任何怀疑。不过,因自己没有那么多钱,李丽便转账投资了20000元。直至后续发现无法提现,且“客服”和男友告知需要“充值同等金额解冻才能正常提现”时,她才意识到自己被骗。所谓“杀猪盘”,指的是骗子利用网络交友诱导受害人进行网络投资或赌博的一种电信诈骗方式。对此,警方提醒称,各种社交平台上认识的陌生男女朋友不可轻信,其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站,诱骗受害者投资转账。投资者对超高收益的投资要保持戒心,不要向陌生个人账号汇款转账,向平台注资时要多方验证是否合法正规。年末理财诈骗坑尤其多。北京商报记者调查梳理发现,除了前述互联网理财神器、杀猪盘骗局外,目前还有诈骗分子通过电话营销找到一些有投资理财需求的群体实施精准诈骗。他们一般会将目标群体拉入“荐股群”,同时推荐一些所谓的“投资导师”“行业精英”讲解直播课,微信群中还有专门的“托”发送盈利截图, 诱骗目标群体登录虚假的投资理财平台,虽然前期小额投资可以得到返利,但后续加大金额投入,平台内的资金一般无法提现,且对方还会以交“保证金”“个人所得税”等理由,继续要求受害者转账。此外,易观高级分析师苏筱芮告诉北京商报记者,理财诈骗通常强调所谓的收益高、很安全,而对其中存在的风险只字不提,甚至没有披露具体投资产品的运营主体以及平台是否取得相关资质等,除了主动投资外,一般打着理财顾问、理财咨询、智能投顾等旗号进行诈骗的行为也要保持警惕。 如何识别新型理财骗局?在业内看来,年底理财诈骗“抬头”,一方面由于年节相关的收入有所提升,理财投资需求有所增多;另一方面则是,理财类信息也更受到关注,可能也是一些骗子传播理财信息的高峰期。那么,针对这些花样不断的理财骗局,投资者应如何识别避免?“理财骗局具有诱骗性,往往和保本保息、国资背景、高收益这些关键词相关,甚至和数字人民币、共享经济等热点概念挂钩,以获取理财知识不足又期待高收益的投资人的信任。”对此,于百程说道,对投资者来说,要时刻提醒自己收益和风险相对应,高收益往往意味着理财陷阱。第一,理财要找持牌金融机构和正规代销渠道,勿轻信来历不明的网站和App;第二,正规的理财产品,在宣传上不会承诺保本保息,不会承诺高收益;第三,如果不幸被骗,要第一时间报警举报,提交相关证据,维护自己的合法权益。苏筱芮则指出,要想避免被骗,投资者既要关注平台的运营资质,看是否具有金融监管部门的批准,是否为持牌机构,也要关注具体产品的风险等级,资管新规推进的背景下,理财不具有保本属性,金融机构也不能以“保本”进行诱导式宣传,投资者要尽量了解行业政策,在投资前核实平台资质,对于不清楚身份的平台、不明晰产品运行原理的投资产品坚决不碰。此外,一银行业资深人士则称,理财产品进入净值化时代,意味着打破刚兑,投资者购买理财产品,最终收益可能低于也可能高于预期收益;投资者需要保护个人信息,保护好本金;避免“高收益陷阱”,理财投资找正规的金融机构。
2022年01月22日
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2022-01-22
上钰财富老板第二次出逃时被警方抓捕!
摘要爆料君在8月31日爆料了上钰财富,第二天公司被查封。老板管延浩本已经逃往美国,但是在妻子怂恿之下又回到中国,想再捞一笔。8月31日管延浩夫妻在逃往美国的机场中被警方抓捕。管延浩的儿子在美国,目前没有相关证据其儿子参与其中,所以没有被抓。烟台警方目前正进一步侦查追回资金!爆料君曾多次强调,一定要第一时间报案,不然犯罪嫌疑人会转移资金,不要轻易相信老板拖延时间的各种套路,一般发布公告前就已经转移了大部分资金,所以越早越好。易乾财富的投资者现在就后悔死了,老板在美国逍遥自在,投资者则维权无门!逃到美国都快半年了吧,转移到美国的资金够刘丹祖宗十八代花了!管延浩夫妇被抓现场+烟台警方案情通报+8月31日爆料的上钰财富烟台公司在第二天9月1日被查封+来源:P2P日爆
2022年01月22日
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