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深圳男子与人合伙开公司遭诈骗，嫌疑人已被刑拘 南都讯 记者吴春熠 陈文才 近日，市民张先生(化名)向南都记者反映称，自己通过网络平台结识一位合伙人，本想来深考察场地和项目，结果对方却以提前垫付房租和注冊公司为由，要求自己向其转帐十几万元。所幸的是，在支付了8500元“房租”后，张先生开始起疑，不仅及时止损还向当地派出所报案。据了解，7月26日晚，警方将嫌疑人及其同伙抓获，目前三人已依法刑拘，案件正在进一步审理当中。嫌疑人已抓获底薪2万 包吃包住今年六月，张先生通过网络平台结识了一名自称田国会的男子，对方自称手中有优质的合作项目。经过一番交流，邀请张先生一起合伙做猎头招聘，并许诺提供2万元的底薪和包食宿。“期间对方还给我看过各种营业执照和宣传资料，自己也想着可以先来深圳看看”，7月11日，张先生只身一人来到龙岗，准备考察对方的场地和资质。当天，田国会带着两名朋友一起迎接了张先生。不巧的是，公司宿舍此时已住满，考虑到张先生人生地不熟，田国会也带着其一起寻找居住的地方。据了解，过程中有两人负责与张先生交流行业前景及合作细节，另一人负责洽谈租房事宜。“我们就在公寓里面交流并等候，回来的人就说已经跟房东谈妥了”，此时田国会一行人称已由公司出资，提前垫付了一年半的房租共3.9万元。并无过多积蓄的张先生向对方转帐了8500元，众人也商定欠款从日后的工资中扣除。注冊公司索取10万随后几天，张先生也提出，希望到对方公司实地看一看。但对方却以公司搬迁和装修为由推脱，并称正在落实双方合作的细节，如注冊新公司等。其后几天，田国会让张先生准备好身份证等资料，担任注冊公司的法人。并表示，张先生作为合伙人需要承担注冊的一半费用，也就是10万元。而此时，种种的迹象让张先生心中起疑，怀疑自己遭遇了团伙诈骗。“有天刚好遇上了房东，询问之下才知道当时只支付了一个月的房租。”据张先生表示，房东自称仅收取了4800元，其中包括1800元房租和3000元押金。了解到实情后，张先生多次通过电话与田国会沟通，但对方不仅否认，还质疑张先生缺少合作的诚意。多次沟通无果后，7月17日，张先生向当地派出所报案，向民警讲述自己多日来的遭遇。警方：已将三人依法刑拘南都记者从警方了解到，接报后，龙岗警方迅速展开侦查。经调查，田国会真名赵某，是一家劳务派遣公司的普通员工，其所谓的“已经支付20万注册了猎头招聘公司”纯属子虚乌有。7月26日晚，警方在东莞将赵某和两名同伙刘某俊、谭某抓获归案。三人对其编造事实，诓骗张先生的行为供认不讳。目前，三人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。 -
我妹妹不知情的情况入职了一家诈骗公司两个多月被警察带走了 劳动者去求职，结果不幸落入一家网络诈骗公司去工作，被警察进行了查抄，人被带走了，那么后续会不会被判刑呢？其实可以从人被带走之后多久会放出来？去看他被判刑的可能性。如果警察办案将公司所有人都带回公安机关进行审查，在24小时之内放出来的，那基本上都是公司的非核心人员以及非骨干人员，判刑的可能性非常小。如果在1天之内没放出来，转为拘留，那么后来在27天之内放出来，有可能未来会判到缓刑，也有可能没事。但是如果在27天之后转为刑事拘留，那么基本上都会判刑，只不过是判缓刑还是判实刑。从另外一个角度也能判断出来，那就是看劳动者在整个诈骗公司中所担任的岗位，以及工作的时间。如果是刚刚入职，还没有工作三个月，基本上都是没事的，因为自己不了解诈骗公司的事情，也没担任重要岗位，从而对社会也没造成有效危害。但是如果已经工作三个月以上，那就要看具体的所做事情了。1.假如从事的岗位是行政人事等等后勤工作，未来基本上是没有问题的，但有可能要求退赔工资所得。2.假如从事的岗位是计算机维护、技术代码等中后台工作，那就要看在整个犯罪过程中起到的作用有多大。但是同样，即使无事也要退赔工资所得。3.假如从事的岗位是键盘手、是所谓的骗人主播、是营销客户的业务员，那么未来肯定是要追究一定责任的，但是根据涉案金额的大小，但是有可能在退赔提成或者工作所的基础上，进行取保候审，未来最多最多可能是缓刑，也可能不追究了。4.假如在公司从事的岗位是与资金流转有关的，例如出纳，收付款等等，那就属于这个犯罪团伙的重要人员。基本上还是会判刑的，有可能根据其在犯罪链条中的作用，可能会判到缓刑、金额大的才会判实刑。当然，如果在整个诈骗团伙中担任领导岗位或者部门主管等一等重要岗位基本上是跑不脱的。现在网络诈骗非常之多，有专门针对女性谈恋爱的杀猪盘，还有专门针对男性进行美女直播搞暧昧的杀鸟盘，以及针对那些想赚钱的民众搞的所谓投资盘，当然还有为那些资金短缺的民众设计的所谓网贷盘。所以大家要记住，如果在平日的生活中没有那么容易碰到的好事，在网络中更不容易碰到。如果一旦碰到了这等好事，那基本上都是想骗你的。例如在网络上轻易遇到大美女还对你嘘寒问暖，在网络上碰到了帅哥对你一见钟情，在网络上碰到了投资大师积极主动教你赚钱，在网上碰到了公司啥也不要就同意借钱给你。可以说这都是骗子的一种方法而已，我们要变得更成熟一点，更现实一点可能才能防骗防得更好一些。
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因涉嫌传销，真珠美学母公司及关联方被冻结2.19亿 山东省东明县市场监督管理局立案查处上海梵蓉网络科技有限公司涉嫌传销一案以及关联方上海暴龙创业投资合伙企业（有限合伙）、上海魅婉商贸有限公司、长兴蓉熙供应链管理有限公司、上海楠蓉网络科技有限公司、孙某婷、缪某迅、屠某，为防止被申请人转移隐匿违法资金，东明县市场监督管理局于2022年1月 26日向东明县人民法院申请财产保全，申请冻结上述被申请人的银行存款，财产保全数额共计 2.19亿元。企查查信息显示，上海梵蓉网络科技有限公司成立于2016年1月29日，法定代表人为孙曌。公司股权信息显示，孙玉婷持股比例100%，认缴出资额500万。提到上海梵蓉网络科技有限公司，大家可能并不熟知，但该司旗下护肤品品牌“真珠美学”在微商行业小有名气，孙玉婷即是真珠美学品牌创始人。据媒体报道，孙玉婷曾公开分享称，自2016年真珠美学成立，团队人员一直在呈倍数增长，从第一年的5万人左右，到第二年的11万人左右，去年团队人数突破30万人左右。截至2019年底，真珠美学微商团队人数约达到40万人。2019年10月，有读者向美商社留言称，真珠美学走货速度慢，高层乱价牟利得到公司默许。“面上说的代理是自己家人一般，致力于帮助大家致富，其实（底层）代理无非是他们眼中的韭菜。”据悉，公司将货出给高层代理，高层代理又将货一层一层出给底下的代理们，导致代理们大量囤积货品，有些不得已只能低价抛出，渠道压货十分严重。当时，美商社了解到确实存在乱价情况。在微博、微信朋友圈、百度贴吧等社交平台，充斥着大量的真珠美学低价清货信息。据了解，真珠美学的市场是五级代理模式，从低到高分别有：VIP会员（1000元）、销售经理（5000元）、总监（18000元）、总经理（即总代68000元），最高级别的董事（388000元）没有公开价格表。根据代理级别不同，拿货价格也不同。而社交平台上的乱价现象则打乱了这一规则。官方零售价188元的“妆前乳”，清货价是80元，从真珠美学的拿货制度来看，对外最高级别的“总经理”拿货价80元，“总监”的拿货价格是98元，“销售经理”的拿货价122元，“VIP会员”的拿货价150元。市场上的正品低价货，远远低于代理的正常拿货价。这就意味着，正常代理真珠美学，还没卖货就亏钱了。美商社对该情况分析得出，实际上，真珠美学母公司并非没有办法解决这些问题，只要做好渠道控价、打击假货、严格品控，便可以很大程度上保护代理们的利益。但真珠美学难以割舍高额的出货量，毕竟囤货模式比其他方式来钱更快，也更省事。抛开乱价现象，真珠美学的销售层级高达五级，且据知情人士透露，真珠美学的代理商除了拿货差价，还可以享受首次业务10%的奖励；后期补货业绩达标后，也可享受推荐的同级代理3.5%-5%的补货业务奖励。根据《禁止传销条例》第七条规定，下列行为，属于传销行为：（一）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬（包括物质奖励和其他经济利益，下同），牟取非法利益的；（二）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格，牟取非法利益的；（三）组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的。真珠美学分五级代理、层层返利的模式涉嫌传销。在灵鲲金融风险查询举报中心APP查询发现，真珠美学已经被标记了1635次，主要标签是发展下线拉人头。除了模式涉嫌传销之外，美商社此前调查了解到，真珠美学旗下产品还涉嫌虚假宣传。真珠美学旗下一款酵素饮品为普通食品，却宣称具有“瘦身”“排毒”“治便秘”、“增强抵抗力”“调节内分泌失调”“净化血管”等多种保健品功效，涉嫌违反了《广告法》、《食品安全法》的相关规定，涉嫌虚假宣传。此外，部分消费者在使用真珠美学产品后出现烂脸情况，代理却以“排毒”“排激素”等说辞敷衍消费者，全然不顾消费者的安全。文章来源：美商社
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这些公司都是传销组织，碰到了赶紧绕道而行！ 当下，新型传销打着消费返利、虚拟货币、原始股等幌子进行传销活动，这些新型的行业大多数民众都不甚了解，很容易被传销组织诱导而上当受骗。新型传销模式跟传统传销模式最大的区别就是它们都以公司为掩护，这就捅破了民众对传销活动的最后一层怀疑。下面就给读者曝光一些涉嫌传销的公司，你一定要认识它们，可不能再重蹈前人覆辙。1、马来西亚恩必爱集团2、老妈乐商贸有限公司3、上海宇飞来星河科技有限公司4、北京悦天使企业管理有限公司5、浙江澳洲联球贸易(宁波)有限公司6、京广和电子商务控股有限公司7、武汉市柏妍时尚贸易有限公司8、北京悦花越有电子商务股份有限公司9、山东洄游客电子商务有限公司10、奇乐吧网络游戏平台11、湖南大岸电子商务有限公司12、克珞世网络科技有限公司13、江苏圣迪雅集团有限公司14、美国大富豪集团15、美国EFT公司16、牡丹江企信易购电子商务公司17、倍思品购物平台18、江苏皇缘商贸有限公司19、重庆万商购物电子商务有限公司20、北京匀加速科技有限公司21、蚂蚁金服(深圳)科技信息有限公司传销组织披上“企业、公司”的外衣更是让人难以窥视它其中的“奥秘”，但是真的涉足后却发现抽身根本是无稽之谈。所以当你碰到高额回报，拉人加入有抽成的业务或者工作一定要加以区别，可不能被眼前或者组织者口中的利益所迷惑。碰到此类的一定要远离它们。
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澧县市场监督管理局与北京北方基申请保全案件执行裁定书 2020年7月，中国裁判文书网公布了一则题为《澧县市场监督管理局与北京北方基申请保全案件执行裁定书》，裁定书中显示：申请人澧县市场监督管理局在查处北京北方基因生物科技有限公司涉嫌组织、策划传销一案中，为防止被申请人转移或隐匿涉案的违法资金，申请人澧县市场监督管理局于2020年5月19日向本院申请对被申请人北京北方基因生物科技有限公司在金融机构使用的相关银行账户上的资金予以冻结,本院于2020年5月25日作出（2020）湘0723财保57号裁定书，冻结北京北方基因生物科技有限公司在金融机构的存款500万元。在执行中，申请人澧县市场监督管理局向本院申请撤回对被执行人北京北方基因生物科技有限公司的财产保全。 本院认为，申请人澧县市场监督管理局撤回财产保全申请，北京北方基因生物科技有限公司被冻结的金融机构的存款应予解除冻结。依照《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定》第四十五条、第七十三条，《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条规定，裁定如下： 解除对北京北方基因生物科技有限公司在金融机构存款500万元的冻结。 本裁定书送达后立即执行。相关报道，“北方基因”是北京泰博吉信科技发展有限公司旗下品牌，系列健康产品采用独特的O2O裂变模式，实现分销渠道的全网覆盖。泰博吉信为“北方基因小分子肽”的生产商和维一经销商。北方基因此前就曾因“以拉人头、无限代奖金计酬”等方式招收会员，被媒体质疑涉嫌传销。
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推荐代理日入过万北方基因生物科技涉嫌组织传销被查关联泰博吉信等公司 一天推荐两个高级代理，能日入过万 北方基因生物科技涉嫌组织、策划传销被查据中国裁判文书网日前披露，北京北方基因生物科技有限公司(以下简称“北方基因”)因涉嫌组织、策划传销，被湖南澧县市场监督管理局查处，并被法院冻结账户资金500万元。判决书显示，因北方基因传销案，同时被采取冻结账户资金措施的还有：北京泰博吉信科技发展有限公司(以下简称“泰博吉信”)在金融机构的存款500万元；北京健安天下文化传播有限公司在金融机构的存款500万元；自然人高某华在金融机构的存款100万元；自然人胡某军在金融机构的存款100万元；自然人王某东在金融机构的存款100万元；自然人张某姬在金融机构的存款100万元；自然人贾某娟在金融机构的存款100万元。但在保全过程中，澧县市场监督管理局向法院申请撤回财产保全，法院依法解除了对上述账户的冻结状态。北方基因官网显示，“北方基因”是泰博吉信公司旗下品牌，其系列健康产品采用独特的O2O裂变模式，实现分销渠道的全网覆盖。泰博吉信为“北方基因小分子肽”的生产商和唯一经销商。据报道，北方基因此前就曾因“以拉人头、无限代奖金计酬”等方式招收会员，被媒体质疑涉嫌传销。一位北方基因经销商曾向媒体介绍，加盟北方基因代理，可以690元认购1盒肽成为北方基因初级代理、3640元认购6盒肽为中级代理，10720元认购18盒肽为高级代理，推荐2个代理就可回本。奖金有销售奖(直推奖)利润的40%(净营业额×70%×40%)；业绩奖(对碰)可拿利润的20%；平衡奖(层碰奖)可拿首层利润的42%，2层以上可拿利润的28%。另一位经销商在视频中讲解制度称，北方基因是一份低投入、回本快的事业，推荐2个代理能回本，业绩累积，永不清零，并可享持续的管道收入，一天推荐两个高级代理，能日入过万。例如：业绩奖(对碰)利润的20%，上不封顶，只要你能力强，团队够大，可以拿“无限代奖金”；层碰奖首层拿利润的42%，2层以上到无限层能拿利润的28%，市场可以无限延伸。有投诉人表示，“我在网上看到过关于北方基因涉嫌传销的新闻，也给老人看过，他们对此并不重视。但是他们这个产品的消费人群主要是中老年人，真希望能够引起大家的重视，不要被误导。”《禁止传销条例》第七条指出，组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬；组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用，取得加入或者发展其他人员加入的资格；组织者或者经营者通过发展人员，要求被发展人员发展其他人员加入，形成上下线关系，并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬，牟取非法利益的行为属于传销行为。此外，2019年10月10日，北京诺赛基因组研究中心有限公司公开声明称，就北方基因、泰博吉信违反商业道德，利用他人合法商誉为自己谋取非法利益的不正当竞争行为，诺赛基因已经向北京海淀区人民法院提起诉讼，海淀区人民法院已经受理该案。据了解，1998年10月，国家科技部批准在诺赛基因公司的研究基础上，成立国家人类基因组北方研究中心(CHGB)，是我国参加完成“国际人类基因组计划”测序任务的三个国家级研究基地之一，并成功建立中国人群北方遗传资源信息库。而北京泰博吉信科技发展有限公司和北京北方基因生物科技有限公司两家公司未经许可擅自使用“国家人类基因组北方研究中心”名称及有关简称宣传介绍自己、推销有关商品及服务，且将“北方基因”作为商标使用，并将“北方基因”作为企业字号予以登记注册，从而使得广大消费者误以为两公司提供的商品及服务来源于国家人类基因组北方研究中心或者与该中心存在特定联系，借此美化、提升自己公司、产品、服务的科技含量、市场地位、竞争能力，误导、欺骗消费者，损害广大消费者的合法权益。天眼查显示，北京北方基因生物科技有限公司成立于2018年3月2日，注册资本为10000万人民币，崔桂英担任执行董事，张秉茁担任经理，张湘君担任监事，其中张秉茁持股99%。今年4月21日，该公司被北京市第一中级人民法院列入“被执行人”。北京泰博吉信科技发展有限公司成立于2016年5月25日，实缴资本10000万人民币，张湘君担任经理，执行董事，张湘姬担任监事。2020年5月9日，北京泰博吉信科技发展有限公司被北京市第一中级人民法院列入“被执行人”，执行标的为16689598.0。从股权关系来看，北京北方基因生物科技有限公司与北京泰博吉信科技发展有限公司并没有联系。温馨提醒：投资者需进行考察好项目，不要被蒙骗。
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哆啦钱包立案后通知清退：首次返还67%款项 浙江省嵊州市人民法院关于“哆啦钱包”案即苏飞建为首的犯罪集团案受害人资金清退公告浙江省嵊州市人民法院对以苏飞建为首的犯罪集团（以下简称“哆啦钱包”案）涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。为维护受损被害人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息核实情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。具体事项公告如下：一、清退对象清退对象为经核实认定的“哆啦钱包”案的受损被害人。二、清退原则“哆啦钱包”案受损总额为1403万余元，目前执行到位943万余元。本次清退943万余元，统一清退比例为受损金额的67.21%。具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。三、清退开始时间自2022年1月25日开始。四、清退方式法院已委托工商银行为受害人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。五、相关提醒1.法院不会通过电话、短信等方式要求受害人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。2.故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害受害人合法权益的，将依法追究法律责任。3.受害人应根据当地疫情防控的要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。4. 后续如有退赔，也将在本院微信公众号公告，请及时关注。特此公告。浙江省嵊州市人民法院2022年1月28日2020年11月，嵊州法院审理了“哆啦钱包”相关案件，提供技术支持的服务公司也被判刑。媒体报道显示：2018年9月，张某注册成立某科技公司。2019年3、4月份开始，该公司自主开发并销售放贷类APP，被告人陈某銮等人明知下游公司购买其公司开发的放贷类APP用于“套路贷”犯罪，仍向阮某斌的科技公司、苏某建（已判刑）的文化传媒公司以及丁某栋的科技公司等多家网贷公司出售“哆啦钱包”、“宝来钱柜”、“喜鹊来花”、“波波钱包”等放贷类APP，在放贷运营过程中提供风控服务、软件维护和贷超推广等帮助行为。张某等人逐步形成以张某为首要分子，被告人陈某銮为积极参加者，李某波、曹某俊等人为一般参加者的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，与上述网贷公司共同实施诈骗犯罪活动。判决结果积极参加者陈某銮被以诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。其余被告人分别被判处四年二个月至三年不等的有期徒刑，并处罚金。对部分情节较轻的被告人适用缓刑。
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“团贷网”出借人《国家赔偿申请书》 申请人：“团贷网”出借人 赔偿义务机关：东莞市公安局；东莞市检察院；东莞市人民政府 具体请求：按出借合同兑付本息及逾期利息以及精神抚慰金事实与理由：我们是通过东莞市“团贷网”网络借贷俗称（P2P）平台出借人，我们的出借行为按照《中华人民共和国合同法》；银发〔2015〕221号<<关于促进互联网金融健康发展的指导意见>>；《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》银监会令〔2016〕1号；是受国家法律法规保护的网络借贷（P2P）出借人。“团贷网”网络借贷平台经营近七年有合法的营业执照；有公安机关颁发的信息系统安全证书；有工业和信息化部核发的ICP备案许可；2018年强监管下通过监管部门合规检查；“团贷网”自成立以来一直受到广东省以及东莞市政府和各职能部门大力扶持被评为：东莞市市民喜爱品牌； 东莞诚信服务示范单位；东莞最具社会责任感企业；东莞消费者信赖的金融服务机构；东莞市金融协会会长单位；广东省自主创新标杆企业；广东省高新技术企业；入选广东省互联网+金融试点项目；广东省金融协会副会长单位等等；以及广东省政府多次给予“团贷网”网络借贷平台现金奖励等等所获嘉奖和奖励众多。正因为有普惠金融号召和网络借贷（P2P）受法规保护的广泛宣传，加之东莞市政府为“团贷网”平台背书增信，出借才把省吃俭用的血汗钱通过“团贷网”网络借贷平台出借支持个人以及中小微企业发展获取合法利息。“团贷网”正常运营，借款人正常还款，担保公司，存管银行厦门银行均正常履职中，我们的出借财产未遭受侵害亦并未报案，依照当时国家清退网络借贷（P2P）规定应良性清盘“团贷网”，哪知是飞来横祸：2019年3月27日突遭东莞市公安机关立案关闭原有还款通道，冻结了我们厦门银行存管账户，扣押了我们的出借财产，打乱了原有的催收机制，造成人为逾期，严重侵犯了我们的合法权益。不仅没保护我们的合法权益，反而混淆合法与非法之间的界限，罔顾事实，将其它单位和个人违法犯罪问题却错位给“团贷网”，并且欲以将出借人定性为“集资参与人”的方式让其丧失权利、申告无门。有的出借人为维护自身合法权利被非法关押、伤害，导致二次伤害和极大的民愤与不公。其中出借人毛小良为维护自身权利不受侵犯而遭关押的案例就极为典型。东莞市公安局将案件移交至东莞市人民检察院审查起诉，出借人向东莞市人民检察院反映情况均被各种借口推诿。东莞市人民检察院没有履行好检察监督职责，没有及时纠正出借人无辜受冤的错误，将错就错，对出借人的合法权益以及身心健康均造成进一步的伤害。 东莞市人民政府接管“团贷网”，致使出借人原本正常履行的出借合同至今近三年不能正常履行，给出借人权益造成实质性伤害；依据《中华人民共和国国家赔偿法》第四条、第十八条特申请赔偿。此致！ 东莞市中级人民法院“团贷网”出借人2021年12月15日
