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自称收75万元可办妥北京户口，男子涉嫌诈骗被刑拘 新京报讯（记者 张静姝）记者今日从北京市公安局公交总队了解到，近日，北京南站派出所受理了一起利用办理户口诈骗钱财案。报警人梁女士称，今年8月2日，她在北京南站被一男子以代办北京户口为名骗走35万元，男子随后失联。12月3日，犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被公交警方刑事拘留，目前该案正在进一步侦办中。犯罪嫌疑人王某被警方抓获。北京市公安局公交总队供图梁女士自述，在北京工作多年，一直想把户口落到北京。今年5月，她通过他人介绍认识男子王某。王某自称可以通过国家某机关为梁女士办理退伍军人身份，然后落户北京。梁女士称，王某还告诉她，通过这种方式，已为4人成功办理，现有2人正在办理中。王某向梁女士出示了“正在办理的2人身份证、户口本和相关材料”，梁女士信以为真。双方经协商达成交易，由王某为梁女士办理北京市户口，事成后梁女士向王某支付费用人民币75万元。8月2日18时，王某与梁女士在北京南站北广场一报刊亭背后进行交易，梁女士收到王某办理的“北京身份证”后，将装有35万元现金的手提袋交给王某，商定剩余40万元待户口本办理下来之后再行支付。数日后，梁女士在使用过程中发现身份证系伪造，当再次联系王某时，发现其已失联。12月1日，梁女士让一个朋友以办理北京户口为名，再次与王某取得联系，双方约定当天17时在通州区某地见面，梁女士在追讨被骗的35万元未果后报警。通州警方随后将王某当场抓获，并依照管辖将案件移交给公交警方侦查。经审讯，王某（32岁）对以代办北京户口为名骗取梁某35万元的犯罪事实供认不讳，其提供给梁某的身份证是在网上花费600元制作的伪造证件。12月3日，犯罪嫌疑人王某因涉嫌诈骗罪已被公交警方刑事拘留，目前该案正在进一步侦办中。校对 李立军 -
北京警方打掉特大“杀猪盘”团伙！抓获19个专骗单身女孩的骗子 提起“杀猪盘”案件，这是电信网络诈骗案件的高发类型。近日，北京市公安局房山分局破获了一起特大跨境电信网络诈骗案件，抓获了嫌疑人19名，涉案金额达千万元，为人民群众挽回了财产损失。晚上6点多，一辆从云南昆明开往北京西站的列车，缓缓的开进了站台。北京警方派出了34名干警，历时半年的时间，前往云南、贵州，抓获了19名电信诈骗嫌疑人。这是一个专门以“杀猪盘”方式进行诈骗的犯罪团伙，他们长期盘踞在境外实施诈骗。今年1月份，家住房山良乡的小可，就被这个团伙盯上了，成为了被骗对象。由于小可到了适婚年龄，特别想找个男朋友。于是，通过一个聊天软件，结识了一名心仪的男孩，黄某。黄某平日里的嘘寒问暖，轻而易举赢得了小可的芳心。然而，小可没想到，自己已经掉入骗子的陷阱。按照黄某的要求，小可先下载了一款APP进行投资。最开始小可的投资确实有了不错的收益，这也让她慢慢卸下了防备。小可先后贷款投资了7万元，最后需要用钱想要提现时，黄某却以银行卡或者基金提现出问题等理由搪塞起来。小可感觉到情况不对，选择报了警。接到报案后，房山公安分局成立专案组，展开侦查工作。民警梳理案件信息，从大量数据中抽丝剥茧，通过“资金流”和“信息流”双线追踪，最终锁定贵州籍男子杨某有重大作案嫌疑。据了解，这是一起典型的“杀猪盘”电信诈骗，嫌疑人先跟事主聊感情，再一步步把她推进投资的陷阱。经过前期的侦查，专案组掌握了一个内部分工明确、人员构成复杂的诈骗团伙。最终，一个长期盘踞在境外、专门从事“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪的跨国犯罪团伙浮出了水面。9月9日，专案组会同云南、贵州等地警方一举抓获了以杨某为首的犯罪嫌疑人19名。据了解，这个公司是从2020年成立，经营仅半年的时间，便有50多名受害者上当受骗。随着国家对电信网络诈骗的打击力度持续加大，境外电信诈骗势力已成强弩之末。目前，19名犯罪嫌疑人已被房山公安分局刑事拘留，涉及全国50多起案件的犯罪证据已被警方掌握。这个组织构架严密、涉及资金巨大的境外电信网络诈骗团伙被一举端掉。房山公安分局反诈中心成立于2020年11月15日，已开通96110反诈专线。除打击破案工作外，还对群众进行预警劝阻、案件回访和安全提示等工作。自反诈中心成立一年多以来，已经累计成功预警劝阻40余万群众，止付群众被骗资金5100万元。不久前，房山公安分局组织召开了电信网络诈骗资金返还仪式。被骗群众主要遭遇的电信诈骗类型涉及：冒充领导、熟人诈骗、网络刷单诈骗、杀猪盘诈骗、冒充公检法诈骗等高发类型。当场，民警为51名被骗群众返还冻结资金355万元。来源：法治进行时
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煤老板称出资千亿建鄂港铁路 铁道部查无此路 在中国的资本市场里，“煤老板”的传说，从来都不绝于耳。这一次，两个“门外”的煤老板——李少华、林彦山，自称偶得某位铁道部领导“点醒”，看好国家政策对“民资入铁”的集中开放，决定进入铁路领域。去年底以来，一条吸引眼球的新闻在多家媒体传播开来：2011年10月10日，由“纯民资”投建的长达上千公里的鄂港铁路，在铁道部立项。有媒体甚至转述，“铁道部部长盛光祖表示，这是第一条由纯民营公司投资建设的铁路。”这条铁路的主角，就是李少华、林彦山。按照他们的设想，自设公司、自筹资本，承建一条从鄂尔多斯至黄骅港，横跨内蒙古、山西、河北、天津四大省（市）区，全长1379公里，总投资1100亿元的“北煤南运”大通道。如果修建成功，鄂尔多斯将新增一条年运量高达4亿多吨的“北煤南运”大通道，这条铁路也将成为国内首条“纯民资”铁路、新中国成立以来民资参建最长铁路。他们甚至设想好，等待2014年修通建成赢利三年后，继续打造公司上市……李少华是鄂港铁路建设发展有限公司（以下简称鄂港铁路公司）董事长，自称为这条铁路的承建商，他对《每日经济新闻》记者表示，项目即将获国家发改委批准，力争今年完成奠基。李少华还称，在外界看来几乎难以筹措的1100亿元民资，目前实际到位2/3，相关新闻发布会召开在即。然而，记者连续多日调查发现，在这个铁路大项目的背后，隐藏着诸多蹊跷：无论铁道部、内蒙古自治区发改委铁路办，还是鄂尔多斯市相关部门，均表示毫不知情，也未规划该项目。与此同时，自称几百亿资金已经就绪的鄂港铁路公司，位于鄂尔多斯的分公司已拖欠数月房租，不见踪影。鄂港铁路千亿计划自2011年10月起，一则“河南民资千亿筹建鄂港铁路”的消息就开始流传。最早将“鄂港铁路”筹建的消息散播开来的，正是自称近年在鄂尔多斯开矿的河南煤老板林彦山。那是林彦山第一次以鄂港铁路“投资老板”的身份，出现在公众视野。据当时有限的公开报道，林彦山自曝在2010年底北京的一次开会，无意间碰到一位铁道部领导，对方说起铁路向社会资本开放的事，引起了他的极大关注。“政策放开了，我为什么不能抓住这个机遇？从效益上讲，这（铁路投资）肯定要比在鄂尔多斯开煤矿更具竞争力。”林彦山当时对媒体如是说。据林彦山彼时的规划，他们成立的这个铁路公司，将来要建七八个机务段、供电段、船务公司、港务公司，总定编人数将接近两万人，每年运费收入就上千亿元。但是，自从去年大张旗鼓 “吹风”后，在“民资入铁”呼声很高的今年，林彦山却有些“销声匿迹”。事实上，鄂港铁路真正的“投资老板”，并非林彦山。“是的，我才是这个项目的真正发起人，林彦山是我的经理。”8月8日，《每日经济新闻》记者在北京内蒙古大厦见到了自称“鄂港铁路”项目发起人的李少华。“这个项目‘上面领导’有指示，不能随便接受采访。”面对记者，李少华稍显“为难”。对于林彦山去年接受媒体采访，李少华也表示出极大不满，称按照他及“上面领导”的想法，在国家发改委正式批复前，一切需要低调。不过，李少华反复强调，经过一年时间准备，项目手续已到最后关键一步，不出意外的话，“下个星期”（8月13日~8月17日）国家发改委的批复就能下来。钱也不是问题，只差手续到位了。“考虑到马上入冬的天气问题，有可能推到明年动工。今年能把新闻发布会和奠基仪式搞完就不错了。”李少华成竹在胸。当记者问及该项目最初是不是李少华和林彦山一拍即合的想法，李少华笑称：“是和领导一拍即合”，“一切有领导在安排。”谈及公司的运营现状，李少华表示，公司总部在北京，在内蒙古、河北、山西、河南等地设有六个省会分公司，类似以前铁道部下设分局，目前以技术人员为主，还包括一些银行、金融人员，约30余人。“将来多了，开工以后，能有5万多人。”李少华还透露，按资金比例他初步计划控股60%，林彦山只占10%，不过“一切还没定”。据称，包括国美（黄光裕方面）、中国南车、北车可能会有不同程度的资金支持，因为他要从这几家公司采购相关配套设备。铁道部否认有此项目“2011年10月10日，鄂港铁路已经由铁道部立项”，“2011年10月22日，铁道部召开新闻发布会，正式宣布了这一消息。”在林彦山去年对媒体的所有“吹风”中，反复强调铁道部对该项目的“支持”和“肯定”。有媒体甚至转述，发布会上，“铁道部部长盛光祖表示，由纯民营公司投资建设的铁路，这是第一条。”林彦山去年还宣称，鄂港铁路项目得到内蒙古自治区区委、区政府的支持，并作为“重点工程”推进。源自当时“中国产业商会联盟”的消息也称：“2011年9月19日，标志着民营资本进入铁路建设领域的鄂港铁路建设发展有限公司，在内蒙古鄂尔多斯市挂牌成立，诸多立项获得国家有关部委的批准。”今年8月8日，李少华面对《每日经济新闻》记者，再次肯定了上述信息，并声称，当天在北京内蒙古大厦正等待约见内蒙古自治区官员。他还称，筹备在即的鄂港铁路奠基仪式，地点就选在鄂尔多斯市政府所在地——康巴什区。一切看起来可信无疑。但事实是这样吗？8月9日，内蒙古自治区发改委铁路办给《每日经济新闻》记者作出的明确答复是：没有听说、没有规划，也不太可能会有这么一条“鄂港铁路”。从鄂尔多斯市相关铁路人士处，记者也收到了同样的回复。8月15日，铁道部新闻处给《每日经济新闻》记者作出的官方答复是：在反复求证相关业务部门以后，确定铁道部无论是在中长期铁路网规划、还是近期正在执行的铁路十二五规划中，都没有规划一条所谓的“鄂港铁路”，去年也没有对外召开过相关新闻发布会，今年更没有听说有该项目要开工建设。中国北车随即也对记者澄清：公司从未听说过该项目，经查，业务部门也从未和鄂港铁路公司有过任何接触。但是，在8月8日和记者的交谈中，李少华称，只要国家发改委审批通过，不需经地方发改委、包括一切地方省会之间的沟通，由铁道部出面协调，一切都不是问题，他唯一担心的是“上面领导”有可能太忙会影响到项目审批时间。8月15日之后，截至昨日记者发稿，国家发改委并未发布相关项目的审核消息。记者多次致电李少华，其电话无人接听。鄂尔多斯市一位铁路人士告诉记者，按照李少华所讲的 “鄂港铁路”建设资金和跨省规模来看，如果项目真实存在，一定会在国家铁路规划中有所体现。“通常来讲，修建里程超过100公里的，尤其是跨省项目，都需要从地方级开始报备，最后交由国家发改委审批。地方发改委不可能不知道。”上述铁路人士说。此外，从现实层面来看，目前鄂尔多斯至黄骅港已经有一条神华铁路。内蒙古自治区发改委铁路办的相关人士也对《每日经济新闻》记者肯定地表示，如果地方没有规划，没有报备，是不可能报到国家发改委去的。工商注册地址虚设？暂且不论上述说法是否真实，记者调查发现，以“鄂港铁路”项目命名的“鄂港铁路建设发展有限公司”，在北京市工商局却真实地注册存在。记者查询北京市工商局企业登记信息获知，2011年10月12日，一家名为“鄂港铁路建设发展有限公司”的公司，在北京市工商局正式注册成立，注册资本5180万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围包括“施工总承包、专业承包、劳务分包”，法定代表人正是李少华。不过，记者走访鄂港铁路公司的注册地址——北京市朝阳区小营路10号3号楼15A时，并未找到。现居15A的两家住户告诉记者，他们自2011年就在此居住，从未听说过该公司。更令人不解的是，李少华一边声称几百亿项目资金已经到位，一边却还拖欠鄂尔多斯分公司物业数月房租逾40万元。今年7月底，《每日经济新闻》记者曾造访过鄂港铁路公司在鄂尔多斯的办公所在地——东胜区天骄路鑫通大厦A座16层，这个被视为对“鄂港铁路”项目成立具有标志性意义的分公司，早已人去楼空。“这就是个骗子。”鑫通大厦该处办公地的业主对记者说。据业主讲述，鄂港铁路公司在2011年8月就已搬进来，合同落款的签署人是李少华。但自始至终只交了一个季度的房租，一直拖欠到今年的7月20日，总共拖欠了至少40多万元房租。业主赶去公司时，发现只剩下一名看门的员工。业主称，其后又和李少华多次通话，索要房租，均无下文。不过，面对《每日经济新闻》记者询问时，李少华坚称，鄂尔多斯分公司一切正常，并表示在鄂尔多斯市政府所在地康巴什区还有办公场所。资金成谜按照李少华的说法，在不到一年时间里，他已以“鄂港铁路项目”的名义，筹措到1100亿元资金的2/3。按比例换算，即已有700多亿元。李少华口中这笔令人咋舌的资金存在与否尚待证实，假如他所言属实，或部分属实，那么这些资金又从何而来？“钱不是问题。”李少华在与记者的交谈中反复强调。但对于已经到位的2/3的资金来源，他却不愿多谈，只表示全国多位煤老板都对该项目有极大兴趣。而据林彦山在去年的表态，在2011年11月间，他已经到南京拜会当地知名财团老板。去年12月，林在接受媒体采访时又声称，香港地区某大型基金已为该项目作出数百亿元的投资保证，山西、内蒙古等地的许多煤老板对该项目也表示出浓厚的投资兴趣，一些政府机构和金融单位也开始“深度关注”该项目。在《每日经济新闻》记者的一再追问下，李少华透露，已筹措资金中甚至还包括部分“外汇”，这笔资金将通过注资于他在云南的煤矿，经他户下再转到鄂港铁路项目。在和记者见面的当天，李少华还刚从助理手中拿到一张内蒙古工商银行某负责人的名片，他称会有100多亿元的资金从这家银行贷出，等项目开工以后，多家银行也会找上门来提供贷款。他因此认为，剩下的1/3资金根本不用担心。倘若“鄂港铁路”项目不复存在，打着铁路项目的幌子筹资，是否涉嫌诈骗？李少华、林彦山究竟是什么身份？《每日经济新闻》记者明日将继续追踪报道。
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警惕新骗局！北京大兴一企业老总被“领导”骗50万元 北京大兴反诈中心近日发布电信诈骗紧急预警，冒充领导骗局出现最新版本：骗子冒充市、区主要领导诈骗辖区重点企业。在微信上，面对“领导”的嘘寒问暖，承诺提供政策扶持、走访视察等“亲切关怀”，企业负责人往往一激动就对“领导”的转款要求言听计从。近日，大兴区一家企业的负责人就被“领导”骗走50万元。新华社资料图新骗局中，骗子事先通过互联网非法获取公司法人及高管的信息和联系电话，为精准加微信做准备。然后骗子购买一个微信号，将微信头像换成领导照片，微信昵称改成领导名字。这些信息大多来自政府网站的领导干部信息公示。骗子在添加了企业负责人微信后便开始嘘寒问暖。获得对方信任后，便谎称自己有一笔钱需要转给亲戚，但因为自己身份特殊，遂请企业主代为转账。连环转账的骗局关键就在于一张虚假的转账凭证截图，让企业主误以为钱已到账，并基于此转账给领导亲戚，从而造成财产损失。反诈民警揭秘说，骗局中转账成功的凭证照片其实是PS的，有专门的转账截图生成软件，可以以假乱真。（原标题：企业老总被“领导”骗50万元）来源：北京日报 | 记者张宇
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北京仁和财富投资管理公司被指疑似诈骗，涉事公司：信息被盗用冒充已报案 新京报讯（记者 张静姝 实习生 王健）多位投资者称，在自称是仁和财富投资管理（北京）公司（简称“仁和财富”）工作人员提供的黑平台APP上投资后，损失金额达几万至数百万不等。15日，“仁和财富”公司负责人回应新京报记者称，公司地址和营业资质等信息，被冒充者恶意盗用后实施了诈骗。目前，投资者和仁和财富方均向记者表示，已向公安机关报案并提交相关证据材料。 疑似“假冒网站”页面截图。投资者损失几万至数百万不等 投资者李某称，7月初，一位自称是某炒股软件的客服人员与她接洽后，将她拉入一股票交流群。群内由“老师”们每日进行授课、荐股、提供投资建议。操作几笔有所盈利并建立信任后，客服人员通过发送盈利截图、提供所谓内部投资机会等方式，引导她扫描二维码下载一款名为“仁和财富”的app，并将资金转入其所提供的投资账户。在多笔投资出现亏损直至爆仓后，李某欲提现并撤资，却发现其投资账号被锁定且无法打开。对此，客服人员称“平台被黑客攻击，正被银监会要求整改”。李某称，她损失达100多万。另一位损失有数万元的投资者王某告诉新京报记者，一位自称是“仁和财富”开户经理的人在与他交流过程中曾提供 “仁和财富投资管理（北京）有限公司”的营业资质截图证明材料，以此取得他的信任。据国家企业信用信息公示系统公开资料显示，仁和财富投资管理（北京）有限公司成立于2015年6月5日，工商登记机关为北京市工商行政管理局海淀分局。经营范围包括投资咨询、资产管理等。涉事公司、投资者均已报案新京报记者从投资者处获得的材料显示，自称是仁和财富的工作人员曾提供一网址链接。新京报记者进入该网站后发现，其首页的宣传图片上写到“轻松操作，每天盘前3只股。高收益、低风险、低门槛”。点击注册账号后，要求用户输入“机构邀请码”方可进行注册。14日，新京报记者通过查询“工信部政务服务平台ICP/IP地址/域名信息备案管理系统”和“全国互联网安全管理服务平台”，未检索到该网站的域名备案记录。同时，在该网站页面底部也未发现备案号信息。此外，上述网站的“软件下载”栏目中，用户可通过扫描页面上的二维码下载“仁和财富”app。该app首页宣传图片上介绍，“投资理财风向标，专人选牛股；开启财富人生，实现财富梦想”、“全方位保障您的资金安全”。新京报记者注意到，上述网站中无公开电话。在仅有的在线留言处，需访问者填写姓名、联系方式等信息。新京报记者留言咨询投资事宜，截至发稿暂未获得回复。15日，“仁和财富投资管理（北京）公司”法定代表人任女士告诉新京报记者，公司仅作为持股平台存在，并未实际开展经营活动，此外亦未设立任何官网、APP或交易平台。任女士称，不法分子提供给受骗者的营业资质信息，经公司调查后发现是造假并盗用。公司在收到多位投资者咨询和反馈后，发现了不法分子盗用其公司名义和信息进行虚假宣传和欺诈，引诱消费者投资。目前，数位投资者和“仁和财富”方均向新京报记者表示，已向公安机关提交相关材料报案。校对 卢茜(原标题：北京一投资公司被指疑似诈骗，涉事公司：信息被盗用冒充已报案)
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一公司涉嫌为境外诈骗集团非法引流，北京警方抓获44人 新京报讯（记者 刘名洋）通过邮箱向他人发布标有境外诈骗分子QQ账号的理财、刷单广告邮件，帮助诈骗集团“推广引流”，以此赚取佣金牟利。4月8日，新京报记者从北京市通州区公安分局获悉，近日警方出动百余名警力，连夜奔赴山东省济宁市，将这一为境外电信诈骗集团提供“引流”服务的涉案组织控制，共抓获44名犯罪嫌疑人，查扣涉案电子设备100余部，涉案金额100余万元。警方将该起诈骗案件中的嫌疑人控制。警方供图以兼职刷单为名实施电信诈骗“我们邀请您加入淘宝、京东工作，待遇90元至300元/天，可以在家工作，时间比较自由，适合宝妈、上班族、学生，+QQ：307XXX697。” 在北京工作的宁先生收到了这样一封兼职邮件，考虑到兼职时间比较自由，收入也不错，便添加了邮件里的QQ账号。宁先生回忆，昵称为“在线客服—陈某”的账号瞬间就通过了宁先生的好友申请，对方称他们公司的刷单业务主要是为网上商城的商品刷购买量，佣金一单一清，当日结算。按照对方的要求，宁先生进行了第一笔刷单，并成功到账5元佣金。短短2分钟就能挣到5元钱，这个挣钱效率让宁先生彻底放松了警惕，然而第二单才是诈骗的开始，佣金并没有到账。对方让宁先生先行垫付购买，之后一起返还本金及佣金，此后，宁先生陆续接到几笔刷单任务，先后向对方转账共计9000余元。当宁先生要求对方返还本金及佣金时，对方却以各种理由推脱，随后便将宁先生拉黑。此时，宁先生才发现自己被骗，于是拨打110报警。4月8日，新京报记者从北京市通州区公安分局了解到，警方接警后，便开展调查取证工作。警务支援支队在对涉案信息进行梳理时发现，在本案中存在一个专业的为境外电信诈骗集团提供“推广引流”服务的涉案组织。嫌疑人使用的电脑操作页面。警方供图警方查扣涉案电子设备100余部经过民警对比分析及线索梳理，山东省济宁市的一家公司进入警方视线。办案民警告诉新京报记者，他们经过初步调查后，了解到这家公司成立于2019年6月，是一家经营中医茶品理疗及直播带货的互联网公司。为查清该公司实际经营情况，办案民警驱车前往济宁市进行暗中摸排。经初步摸排，该公司在济宁市设有三个办公场所，员工固定规模在40人左右。公司下设媒介部、营销部、游戏部、直播部和花茶部五个事业部，其中媒介部人数最多，有30余名员工。一名办案民警介绍，这家公司负责人通过社交账号与境外诈骗团伙进行联系，接受“推广引流”任务。随后，公司负责人组织中层管理人员带领各自组员按照境外诈骗分子提供的“引流话术”，通过群发邮件的方式为境外诈骗分子“推广引流”。诈骗分子按照每万条邮件1200元的价格支付该公司佣金。3月31日10点，通州公安分局三个抓捕组百余警力同时出动，共抓获涉案成员44人。目前，共有43名嫌疑人因涉嫌非法利用信息网络罪被刑事拘留，1名嫌疑人被取保候审。此外，警方抓捕当日核破案件34起，查扣涉案电子设备100余部，涉案金额100余万元。编辑 刘倩校对 李铭来源：新京报
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玖富篡改债权通服务协议，哄骗出借人不起诉它，庭审揭露其真面目 1月21日，对于选择了玖富通道三的出借人来说，原本是回款的日子，但在经过连续十个多月连银行活期利息都不如的象征性回款之后，这一次玖富干脆发了一则《律所法催服务通知》，声称“不法催无回款”，逼着所有选择通道三的出借人接受所谓的“法催服务”。 玖富所说的“律所法催服务”就是要求出借人把手中的债权置换为所谓的“属地债权”，通过当地的律所和法院来达到催收的目的。如果真的仅仅是“法催服务”，出借人并非完全不能接受，但玖富一方面逼着出借人选择债权置换和法催服务，另一方面却偷偷于1月20日篡改了债权通服务协议，在协议中擅自加上了一段话：您确认，自您签署本协议起，您的债权即转让给受托服务公司，您与玖富普惠的信息中介服务关系同时终止，您即退出玖富普惠网贷平台及玖富普惠关联公司相关服务（若有），您不得再基于任何事由向玖富普惠及其关联公司主张任何权利。<br/> 这才是玖富逼着出借人接受其所谓的债权置换和律所法催服务的真实目的！如此用心险恶，如此赤裸裸地欺骗出借人，简直无法无天！何况，如果玖富真的仅仅是出借中介，按照房山玖富专班和玖富所标榜的“合法合规经营”，那么玖富当初撮合出借人和借款人签订的借款协议就应该是真实合法存在的，怎么能要求出借人撇开这些借款协议和债权，置换成其他没有签借款协议的属地债权呢？玖富根本就不是它自己声称的出借中介！而是归集所有出借人出借款的平台型借款人。玖富拿着从出借人这里归集的巨额出借款，再通过它旗下的放贷平台玖富万卡等，以高额利息和服务费借给真正的借款人。<br/>
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360两名员工涉贪被查 加入互联网反腐行列 网易科技讯 5月14日消息，继百度、阿里巴巴、腾讯等互联网公司宣布严厉打击公司内部腐败之后，360公司也以内部邮件形式向公司员工通报了两起内部腐败案，涉案人员兰某某、马某已经被移送公安机关。360公司内部邮件披露，2014年公司监察部收到实名举报，称兰某某、马某涉嫌舞弊。收到举报后，360公司对举报内容高度重视，成立了专门的调查组。经过公司初步调查发现，举报情况基本属实，兰某某、马某的行为严重违反了公司《商业行为与道德守则》、《员工手册》等规章制度，严重背离了公司价值观，其行为和性质非常恶劣。随后公司决定，立即向公安机关报案并积极配合调查，目前兰某某、马某已被移送公安机关处理。据了解，早在2011年360即成立了监察部，负责对公司内部贪腐案件的查处，针对收受贿赂或回扣的行为、从事与公司有商业竞争的行为、与公司存在利益冲突或关联交易的行为、违法乱纪行为等都有严格规定，联系部门实际，落实主体责任和监督责任，让公司内部防腐反腐不留死角。同时，在企业文化建设方面，也始终倡导“阳光、健康、诚信”的职场价值观，从制度建设和文化建设两个方面坚决遏制腐败行为。（静之）
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蓝思科技再曝贪腐案 前中央采购部总监郑秋丽受贿554万 9月8日下午，蓝思科技（300433，SZ）的一桩供应链贪腐案引起外界关注。湖南省浏阳市人民法院查明，在2014年2月至2019年5月期间，郑秋丽利用先后担任蓝思科技浏阳区采购部总监、采购部（三园区合并）总监、董事长助理、中央采购部总监等职务便利，收受蓝思科技供应商财物554.15万元，一审被判处有期徒刑7年。9月9日上午，《每日经济新闻》记者留意到，蓝思科技方面在深交所互动易平台上对此事作出了回应。蓝思科技称，该前员工为公司业务管理人员，不是公司董监高，该事件纯属其个人的违法行为，不会影响公司在客户供应链中的地位，不曾也不会对公司生产经营造成重大不利影响。郑秋丽主动退缴645万记者从中国裁判文书网了解到，湖南省浏阳市人民法院今年8月31日出具的一份一审刑事判决书显示，浏阳市人民检察院指控，2014年2月至2019年5月，郑秋丽利用先后担任蓝思科技浏阳区采购部总监、采购部（三园区合并）总监、董事长助理、中央采购部总监等职务便利，收受蓝思科技供应商财物554.15万元。郑秋丽归案后如实供述犯罪事实并主动退缴645.64万元。郑秋丽的行为已经构成非国家工作人员受贿罪，被判处有期徒刑7年。据法院审理查明，郑秋丽借在蓝思科技的职务便利，收受蓝思科技供应商深圳市科标净化设备有限公司（以下简称深圳科标）贿赂33.1万元、湖南翰宇科技有限公司贿赂40万元、深圳市迪富兰科技有限公司（以下简称迪富兰科技）贿赂250万元、东莞市汇诺电子材料有限公司贿赂22万元、东莞市创科材料科技有限公司（以下简称创科材料）贿赂160万元以及深圳市精艺机械五金设备科技有限公司的贿赂财物约49万元，共计收受贿赂554.15万元。其中，迪富兰科技和创科材料的贿赂金额较大。判决书显示，迪富兰科技是蓝思科技的抛光液供应商，创科材料是蓝思科技的研磨材料供应商。记者查询启信宝了解到，上述蓝思科技的供应商注册资金在500万元至3000万元，其中深圳科标注册资金最高，为3000万元。蓝思科技招股书显示，深圳科标在2013年、2014年都是蓝思科技的前五大应付款方之一。2015年上半年深圳科标也还是蓝思科技的重要应付款方。2017年上半年，深圳科标成为蓝思科技前五名其他应收款对象之一。郑秋丽于2019年6月14日被浏阳市公安局抓获，次日被指定居所监视居住，2019年8月18日被刑事拘留，2019年9月18日被逮捕。郑秋丽对指控罪名和事实均无异议，认罪认罚。《每日经济新闻》记者了解到，郑秋丽在2015年、2017年以技术（业务）人员、关键管理人员身份出现在蓝思科技的员工股权激励名单中。公司称内部控制有效9月9日上午，蓝思科技方面在深交所互动易平台上对此事作出了回应。蓝思科技称，首先，公司不存在应披露而未披露的信息，过往已披露信息亦符合法律、法规及规范性文件要求，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。其次，该前员工为公司业务管理人员，不是公司董监高，该事件纯属其个人的违法行为，不会影响公司在客户供应链中的地位，不曾也不会对公司生产经营造成重大不利影响。蓝思科技方面还表示，去年5月，公司发现该情况后，立即按照公司相关管理制度和规定，及时采取了必要措施避免公司利益受到进一步损害，并对该员工给予开除处分。同时，公司积极配合公安和司法机关进行调查取证，其已受到了法律的严惩。另外，公司前次股权激励计划已于2018年终止，郑秋丽不存在享受公司股权激励的情况。蓝思科技还强调，近年来，公司在反腐方面一直保持高压态势，对供应商的贪腐行为执行“一票否决”制度，持续跟踪、审核各类已导入供应商，不断完善内部控制和公司治理结构，持续提升、优化供应链管理。同时，公司制定了《关于管理人员廉洁自律的十项规定》等反腐倡廉制度规定，通过开展多种形式的集团廉政警示教育系列培训活动让员工学习公司廉洁文化、推广嵌入式廉洁风险防控和廉洁文化建设，保证公司内部控制制度运行的规范、高效。对于发现存在不法行为且情节严重的，公司一经查证后全部移送司法机关处理。对于有媒体质疑公司去年采购总额下滑，蓝思科技方面对此解释称：“供应链的持续改革为企业的长效发展奠定了坚实基础，按照公司董事会的战略布局，去年公司反腐和供应链管理已取得了阶段性成果。2019年，公司大幅提高了原辅材料的自制比例，采购成本大幅优化；对主要供应商进行了优化管理，并导入了新的供应商，采购价格明显下降；公司的良率水平也在不断提高，节约了原材料消耗。因此，2019年公司采购额同比减少。”蓝思科技表示，公司内部控制在所有重大方面是有效的，不存在重大缺陷。公司设有纪检监察办，专门负责廉政反腐工作，全方位监督各部门履职行为，肃清腐败分子，开展廉政警示教育。公司将继续推进内部管理变革，不断优化供应链和管理团队结构，提升管理水平，持续释放综合竞争优势，确保高效、高质量发展，积极回报广大投资者。公司也在此呼吁，希望供应链企业自觉遵守国家法律法规，规范自身商业行为，共同营造和维护良好的营商环境，实现健康可持续发展。实际上，这并不是蓝思科技第一次爆出贪腐案。2019年8月，湖南省长沙市中级人民法院出具的一份二审刑事裁定书显示，蓝思科技工程技术部员工喻宏峰、刘明、陶德仁、尹远四人利用职务便利，收受蓝思科技供应商伊莱特公司的贿赂款，其中喻宏峰共计收受贿赂款68万元左右，刘明收受贿赂款30万余元。记者也注意到，随着体量越做越大，一些大公司的贪腐乱象也不少。2013年，富士康就曾出现过让郭台铭震怒不已的内部贪腐案。2018年以来，OFO、滴滴、大疆等企业都有内部贪腐现象曝光。
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大疆科技“反腐风暴”曝新进展：两任采购经理两年收受回扣300余万 中国科技新闻网5月22日讯（闻泽）2019年初，大疆科技（深圳市大疆创新科技有限公司）在内部发布反腐败公告，称因内部腐败问题导致大疆科技预计损失超过10亿元。对此，大疆科技公开宣称正进行内部反腐整顿。彼时公布的数据显示，这起反腐风暴导致45人被查处。据中国科技新闻网日前获悉，一年后，这起“反腐风暴”曝出最新进展。两年收受300余万回扣中国科技新闻网获得的相关材料显示，大疆科技两任采购经理，通过内外勾连，利用采购权力之便向供应商收回扣300余万元。直到案发时，案涉采购额高达7500余万元。贪腐细节证实了大疆科技“反腐公告”中提到的“采购属于腐败重灾区”的说法。彼时的公告称，仅仅在2018年，由于供应链的腐败，由此导致大疆的平均采购价格超过合理水平20%以上，其中，高价物料至少高出20%-50%。此外，大疆科技还表示，采购端的腐败，导致低价物料不少以市场合理水平2至3倍的价格向大疆出售。今年的5月19日，审判机构公布了大疆科技前述两任采购经理的贪腐细节，尽管贪腐过程只有两年时间，但涉案人——大疆科技原采购经理伊丹和吕龙“收益”颇丰。据悉，生于1988年的吕龙，在2015年至2018年7月在大疆科技任职采购经理，另一位原采购经理伊丹则于2015年2月至2016年5月在大疆科技任职。资料显示，伊丹任职期间引进了威欣睿公司作为大疆科技的供应商，而伊丹离职后，吕龙接手并负责威欣睿公司的采购业务。两人的贪腐从2016年上半年开始。当时，伊丹已从大疆科技离职。经查，时任大疆科技采购经理的吕龙与伊丹商量，由伊丹找威欣睿公司总经理林某索要好处费，提出按照采购额的5%收取。林某经考虑后表示同意。于是，林某安排公司会计每月在收到大疆科技的货款后，随即按货款额的5%提成，通过原公司员工“宿某艳”个人银行账号转款给伊丹个人银行账号。经查，2016年7月至2018年8月间，威欣睿公司通过宿某艳账号分28笔转款3482288元人民币（币种下同）至伊丹账号，林某账号转款1笔144500元至伊丹账号，共转账3626788元。而吕龙利用其在采购部的职务便利，帮助威欣睿公司获得大量采购订单，威欣睿公司销售额从原来平均每月21.5万元飙升至每月364.8万元。遭匿名举报案后 或引爆内部反腐细节显示，两任采购经理的贪腐行为案发，与大疆科技内部的匿名举报信有关。根据时间轴追溯，这起贪腐事件案发时间为2018年8月，而大疆科技启动反腐风暴是在2019年初，由此，不排除此案或是大疆科技内部“反腐风暴”的导火索。2018年8月，大疆科技法务部接到匿名举报信，该信举报公司前员工伊丹勾结公司采购人员吕龙，通过其银行账户多次向吕龙输送巨额贿赂（总计约140万元），并为供应商牟取利益。举报信还称，伊丹离职后加入威欣睿公司，利用其与吕龙的关系，向吕龙许诺在增加采购额的情况下给予返点。针对举报，大疆科技很快进行了核实。经内部调查发现，伊丹离职后确实加入了威欣睿公司，吕龙先后多次向该供应商下单，采购额从每年30余万元升至每年3000余万元。吕龙在获悉大疆科技开始进行内部调查后，于2018年8月底主动提出了离职。意图通过离职逃脱惩处的吕龙未能如愿。不久，大疆科技便向公安机关报案。2018年12月26日，吕龙在深圳被抓获。2019年1月10日，另一涉案人伊丹到公安机关接受调查。值得一提的是，就在伊丹接受调查的一周后，大疆科技发布反腐公告。大疆科技的内部反腐公告称，公司涉及供应链决策腐败的研发、采购人员最多，共计26人。而问题严重、移交司法处理的有16人，另有29人被直接开除。需要注意的是，2019年1月30日，到案后的伊丹与大疆公司达成和解协议，赔偿大疆公司80万元，取得了大疆公司的谅解。最终，两人都获得相应的刑罚，由于获得大疆科技的谅解，伊丹得到了轻判。本文来源：中国科技新闻网版权归原作者所有，如有侵权请告知删除。
