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涉案百万元！济宁市公安局经开区分局侦破一起冒充领导诈骗案 “领导”主动加你是不是很有面子？“领导”一阵寒暄慰问之后请你帮忙转账，这忙你帮还是不帮？如果你现在还在犹豫，那么你可就彻彻底底“输了”！春节长假刚过，不法分子冒充领导诈骗又来了。近日，济宁市公安局经开区分局民警辗转千里，3天破获一起百万电信诈骗案，尽最大可能为受害人挽回了损失。今年1月，经开区居民李某某报警称被人冒充领导加微信好友，以周转资金名义被骗110万元。经开公安分局高度重视，迅速抽调精兵强将成立专案组，第一时间采取措施紧急锁卡止付，冻结涉案资金65万元，尽最大努力帮助受害人挽回损失。随后，根据掌握的线索，专案组马不停蹄远赴外省，辗转多地，历时三昼夜，顺线追踪，一举将犯罪嫌疑人覃某等人抓获归案，为案件成功侦破画上圆满句号。目前，该案正在进一步办理中。诈骗套路第一步，诈骗分子冒充领导微信账号，用真实照片头像和身份头衔伪装成“高仿号”；第二步，诈骗分子会寻找其扮演的领导所在辖区内可能有交流的企业、部门、干部信息，之后通过不法渠道获得的联系方式添加被害人为好友；第三步，诈骗分子会以“领导”的口吻关心下属、关心企业发展等，骗取被害人的信任；第四步，诈骗分子会以自己是“领导”不方便转账为由，要求被害人代为转账，并会将伪造好的虚假转账截图发送给被害人，向被害人表明自己已转回资金，但实际上并没有。防骗技巧严加防范不轻信不轻信来历不明的电话和信息，不透露自己和家人的个人信息，不向陌生银行账号转账汇款。如确需转账汇款，请认真核实对方账户、身份信息及转账事由。一旦遭遇诈骗，立即拨打110报警。脚踏实地不幻想对“给领导办事”“建立私人关系”的信息要多加鉴别，不要轻易相信所谓“领导”开出的“优惠”条件，不要受“人情关照”的诱惑，不要未经核实随意转账汇款，不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息。遵纪守法不害怕凡是自称公检法的电话，遇到以受害人身份信息泄露、涉嫌犯罪、邮包涉毒等借口要求出具财力证明、进行“资产清查”或向“国家安全账户”转账为由，要求转账汇款的，都不要轻易相信。辨别有招不慌乱为经济困难或特殊案件的人提供无偿法律服务。“熟人”“领导”通过社交软件、短信以各种理由诱导你汇款，务必通过电话、见面等途径核实确认。在交流中，也可以通过询问对方一些问题，比如具体的一些人或事进行对方身份的核实。警方提醒1、涉及转账、汇款等事宜，不要通过QQ或微信等网络工具联系，凡是在QQ和微信中提及转账汇款的，不要轻易相信，一定要打电话核实，防止不法分子钻漏洞。自己的QQ和微信不要暴露太多具体信息，比如职业、住址、姓名等。2、不要轻易加人为好友，也不能随意进其他朋友圈，对电脑定期杀毒，以防不法分子借木马病毒盗取信息。3、公司单位应制定详细的财务审批规章制度，严密拨款流程，禁止利用电话、QQ、微信等通讯工具下达拨款指令。同时，加强印章管理。购物印章、U盾必须由专人或多人保管，工作期间随身携带，非工作时间放置保险箱。一旦确定对方是骗子，请立即拨打110咨询举报。为了守护您的“钱袋子”，请注册安装“国家反诈中心“APP，可自动阻断诈骗来电、短信、APP，验证聊天对象真实身份避免上当受骗。 -
山东临沂市公安局兰山分局警方打掉特大诈骗犯罪集团 这是一个隐藏在市区的特大诈骗犯罪集团人员多达133人临沂市公安局兰山分局集结167名警力开展闪电行动将该特大诈骗犯罪集团一网打尽循线追踪130人诈骗集团浮出水面前不久，临沂兰山警方接到线索，有一个诈骗集团，涉案人员数量较多，隐藏在市区兰山路某大厦里。△一名领班试图逃跑，被民警及时控制兰山公安分局高度重视，部署多警种合成作战，进行侦查研判，最终确定该诈骗集团共有130余人，主要集中在大厦A座的5楼、10楼和20楼。每个楼层均有明确分工，20楼人员负责对淘宝店主进行诈骗；10楼人员负责对拼多多店主进行诈骗；5楼人员号称“彩匠”，负责为10楼和20楼的同伙提供技术服务。△诈骗成员均使用统一模板用语△各楼层的诈骗窝点被一网打尽收网抓捕诈骗金额1000余万元2021年12月20日，兰山公安分局抽调167名参战民警迅速集结。各组警力按预案悄悄抵达该大厦形成合围态势。“我们是警察！所有人全部站立，配合调查！”民警厉声责令嫌疑人停止诈骗，一名领班见势不妙试图逃跑，被民警当场控制。随后，20楼和5楼抓捕顺利，共控制嫌疑人133名。△特巡警将各楼层嫌疑人有序押走经查，该诈骗犯罪集团的一号人物叫吴某，下设分公司经理3人，业务经理10人。该诈骗集团自2019年起，在淘宝、拼多多上寻找销量较低的店主，谎称有运营能力，代运营后每月可达到十几万的销售额。他们采取雇人刷单的方式骗取受害人信任，然后又编造各种服务项目，骗取受害人财物，共诈骗金额1000余万元。△押解队伍浩浩荡荡，诈骗集团被一网打尽该诈骗集团共有67人被刑事拘留，其中多人被检察机关批准逮捕。目前，案件正在进一步侦办中。（平安临沂）
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深圳男子与人合伙开公司遭诈骗，嫌疑人已被刑拘 南都讯 记者吴春熠 陈文才 近日，市民张先生(化名)向南都记者反映称，自己通过网络平台结识一位合伙人，本想来深考察场地和项目，结果对方却以提前垫付房租和注冊公司为由，要求自己向其转帐十几万元。所幸的是，在支付了8500元“房租”后，张先生开始起疑，不仅及时止损还向当地派出所报案。据了解，7月26日晚，警方将嫌疑人及其同伙抓获，目前三人已依法刑拘，案件正在进一步审理当中。嫌疑人已抓获底薪2万 包吃包住今年六月，张先生通过网络平台结识了一名自称田国会的男子，对方自称手中有优质的合作项目。经过一番交流，邀请张先生一起合伙做猎头招聘，并许诺提供2万元的底薪和包食宿。“期间对方还给我看过各种营业执照和宣传资料，自己也想着可以先来深圳看看”，7月11日，张先生只身一人来到龙岗，准备考察对方的场地和资质。当天，田国会带着两名朋友一起迎接了张先生。不巧的是，公司宿舍此时已住满，考虑到张先生人生地不熟，田国会也带着其一起寻找居住的地方。据了解，过程中有两人负责与张先生交流行业前景及合作细节，另一人负责洽谈租房事宜。“我们就在公寓里面交流并等候，回来的人就说已经跟房东谈妥了”，此时田国会一行人称已由公司出资，提前垫付了一年半的房租共3.9万元。并无过多积蓄的张先生向对方转帐了8500元，众人也商定欠款从日后的工资中扣除。注冊公司索取10万随后几天，张先生也提出，希望到对方公司实地看一看。但对方却以公司搬迁和装修为由推脱，并称正在落实双方合作的细节，如注冊新公司等。其后几天，田国会让张先生准备好身份证等资料，担任注冊公司的法人。并表示，张先生作为合伙人需要承担注冊的一半费用，也就是10万元。而此时，种种的迹象让张先生心中起疑，怀疑自己遭遇了团伙诈骗。“有天刚好遇上了房东，询问之下才知道当时只支付了一个月的房租。”据张先生表示，房东自称仅收取了4800元，其中包括1800元房租和3000元押金。了解到实情后，张先生多次通过电话与田国会沟通，但对方不仅否认，还质疑张先生缺少合作的诚意。多次沟通无果后，7月17日，张先生向当地派出所报案，向民警讲述自己多日来的遭遇。警方：已将三人依法刑拘南都记者从警方了解到，接报后，龙岗警方迅速展开侦查。经调查，田国会真名赵某，是一家劳务派遣公司的普通员工，其所谓的“已经支付20万注册了猎头招聘公司”纯属子虚乌有。7月26日晚，警方在东莞将赵某和两名同伙刘某俊、谭某抓获归案。三人对其编造事实，诓骗张先生的行为供认不讳。目前，三人已被依法刑事拘留，案件正在进一步审理中。
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我妹妹不知情的情况入职了一家诈骗公司两个多月被警察带走了 劳动者去求职，结果不幸落入一家网络诈骗公司去工作，被警察进行了查抄，人被带走了，那么后续会不会被判刑呢？其实可以从人被带走之后多久会放出来？去看他被判刑的可能性。如果警察办案将公司所有人都带回公安机关进行审查，在24小时之内放出来的，那基本上都是公司的非核心人员以及非骨干人员，判刑的可能性非常小。如果在1天之内没放出来，转为拘留，那么后来在27天之内放出来，有可能未来会判到缓刑，也有可能没事。但是如果在27天之后转为刑事拘留，那么基本上都会判刑，只不过是判缓刑还是判实刑。从另外一个角度也能判断出来，那就是看劳动者在整个诈骗公司中所担任的岗位，以及工作的时间。如果是刚刚入职，还没有工作三个月，基本上都是没事的，因为自己不了解诈骗公司的事情，也没担任重要岗位，从而对社会也没造成有效危害。但是如果已经工作三个月以上，那就要看具体的所做事情了。1.假如从事的岗位是行政人事等等后勤工作，未来基本上是没有问题的，但有可能要求退赔工资所得。2.假如从事的岗位是计算机维护、技术代码等中后台工作，那就要看在整个犯罪过程中起到的作用有多大。但是同样，即使无事也要退赔工资所得。3.假如从事的岗位是键盘手、是所谓的骗人主播、是营销客户的业务员，那么未来肯定是要追究一定责任的，但是根据涉案金额的大小，但是有可能在退赔提成或者工作所的基础上，进行取保候审，未来最多最多可能是缓刑，也可能不追究了。4.假如在公司从事的岗位是与资金流转有关的，例如出纳，收付款等等，那就属于这个犯罪团伙的重要人员。基本上还是会判刑的，有可能根据其在犯罪链条中的作用，可能会判到缓刑、金额大的才会判实刑。当然，如果在整个诈骗团伙中担任领导岗位或者部门主管等一等重要岗位基本上是跑不脱的。现在网络诈骗非常之多，有专门针对女性谈恋爱的杀猪盘，还有专门针对男性进行美女直播搞暧昧的杀鸟盘，以及针对那些想赚钱的民众搞的所谓投资盘，当然还有为那些资金短缺的民众设计的所谓网贷盘。所以大家要记住，如果在平日的生活中没有那么容易碰到的好事，在网络中更不容易碰到。如果一旦碰到了这等好事，那基本上都是想骗你的。例如在网络上轻易遇到大美女还对你嘘寒问暖，在网络上碰到了帅哥对你一见钟情，在网络上碰到了投资大师积极主动教你赚钱，在网上碰到了公司啥也不要就同意借钱给你。可以说这都是骗子的一种方法而已，我们要变得更成熟一点，更现实一点可能才能防骗防得更好一些。
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哆啦钱包立案后通知清退：首次返还67%款项 浙江省嵊州市人民法院关于“哆啦钱包”案即苏飞建为首的犯罪集团案受害人资金清退公告浙江省嵊州市人民法院对以苏飞建为首的犯罪集团（以下简称“哆啦钱包”案）涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等工作。为维护受损被害人的合法权益，现依据生效刑事判决和信息核实情况，对已执行到位的涉案资金进行清退。具体事项公告如下：一、清退对象清退对象为经核实认定的“哆啦钱包”案的受损被害人。二、清退原则“哆啦钱包”案受损总额为1403万余元，目前执行到位943万余元。本次清退943万余元，统一清退比例为受损金额的67.21%。具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。三、清退开始时间自2022年1月25日开始。四、清退方式法院已委托工商银行为受害人开设电子账户，清退资金将汇入该账户。受害人须携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取。五、相关提醒1.法院不会通过电话、短信等方式要求受害人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。2.故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害受害人合法权益的，将依法追究法律责任。3.受害人应根据当地疫情防控的要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。4. 后续如有退赔，也将在本院微信公众号公告，请及时关注。特此公告。浙江省嵊州市人民法院2022年1月28日2020年11月，嵊州法院审理了“哆啦钱包”相关案件，提供技术支持的服务公司也被判刑。媒体报道显示：2018年9月，张某注册成立某科技公司。2019年3、4月份开始，该公司自主开发并销售放贷类APP，被告人陈某銮等人明知下游公司购买其公司开发的放贷类APP用于“套路贷”犯罪，仍向阮某斌的科技公司、苏某建（已判刑）的文化传媒公司以及丁某栋的科技公司等多家网贷公司出售“哆啦钱包”、“宝来钱柜”、“喜鹊来花”、“波波钱包”等放贷类APP，在放贷运营过程中提供风控服务、软件维护和贷超推广等帮助行为。张某等人逐步形成以张某为首要分子，被告人陈某銮为积极参加者，李某波、曹某俊等人为一般参加者的恶势力犯罪集团，各成员之间分工明确，配合严密，与上述网贷公司共同实施诈骗犯罪活动。判决结果积极参加者陈某銮被以诈骗罪，判处有期徒刑四年八个月，并处罚金人民币十万元。其余被告人分别被判处四年二个月至三年不等的有期徒刑，并处罚金。对部分情节较轻的被告人适用缓刑。
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温州又一家企业的财务被“老板”诈骗百万元！ 01假客户小丽（化名）是公司的出纳，8月11日上午，接到一个自称易兴贸易公司财务的电话，说他们公司有一笔款项要转到我们公司账户，让小丽提供开票资料。于是小丽就加了对方的QQ，把开票资料发给了对方。 （配图）02假领导不久，小丽发现自己被对方拉进了三人创建的QQ群中，小丽一看还有一人是“老板”。“老板”单独找小丽聊天，问她易兴那边的款项有没打过来，说自己在开会，叫她跟进一下这个事，并给了她对方罗总的号码叫她代为联系。 （配图）03假凭证小丽拨通了罗总的电话，询问对方款项打款的进度，对方说他已经在弄了，过三四分钟就打款。小丽和“老板”汇报了情况。过了几分钟，“老板”发来了一张转账凭证，总的付款金额100万元，称对方把款打到了他的私人账户，让小丽联系罗总，是否可以签合同。 （配图）04“合同出问题，退回款项”小丽电话联系了罗总，对方说合同第三项有一条有改动，暂时签不了，这笔钱他们公司必须要退给他，等下次合同签订之后再打款。小丽向“老板”汇报了情况，对方说他现在在开会，叫她把这笔钱先从公司账户上退回去，晚点再把钱补回去。因为是“老板”指示，小丽就照做了。 （配图）直到第二天上午，会计被老板叫到办公室询问100万元这笔钱的去处，小丽才意识到被骗。诈骗手段分析建立健全公司财务制度、财务人员养成汇款前通过电话或见面核实的习惯，都能有效避免上当受骗。一、诈骗步骤“客户”找上门诈骗分子利用通过不法渠道获得的受害人个人信息和关联的公司领导的信息，谎称是公司的“客户”，要给受害人公司支付保证金或者货款，要求受害人添加QQ并发送公司信息。合同出问题接着在QQ上冒充受害人的公司领导，谎称“客户”货款已经打到自己的私人账户，然后以合同有误为由，让受害人先用公司账户资金给“客户”退款。要求退款以在开会，手续后补等借口，麻痹受害人，并且故意造成事情紧急的气氛，要求受害人汇款实施诈骗。二、受害心理诈骗分子利用受害人对公司领导的敬畏心理，领导交代的事情不敢多问，让受害人来不及核实事情的真假，导致被害人一步步进入诈骗分子设计好的圈套，从而达到诈骗的目的。
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上百家企业被骗近亿元，坚决打击电信网络诈骗 近些年来，电信网络诈骗犯罪活动持续爆发，犯罪形势日趋严峻复杂，随着现代通讯和移动支付技术的迅猛发展，特别是境内打击力度空前加大以后，大批的诈骗窝点开始向境外转移，诈骗手法花样不断，诈骗行为屡禁不止，造成人民群众财产损失巨大。面对态势严峻的电信网络诈骗，如何筑牢防火墙，摧毁燃烧剂，业已成为司法机关的工作重点、要点和发力点。11月24日，徐汇区人民检察院召开新闻发布会，通报“7·30特大电信诈骗案”的办理情况。 2019年7月30日，上海某实业有限公司报案称被诈骗人民币3500余万元，“7·30特大电信诈骗案”遂案发。据了解，该犯罪集团通过租购某企业信息查询平台高级账户获取公司信息，再通过QQ假冒公司老板，骗得财务人员向多个银行账户进行转账，被害企业多达147家，被骗金额高达9000余万元。据披露，该案的背后，是一个层级完备、分工明确的犯罪集团。2019年2月至8月间，该案主犯张某某、何某某先后组织数百人到柬埔寨对国内企业实施电信诈骗。在实施过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工并进行统一管理。其中，“一线话务员”负责拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位财务人员或其他接线人员的初步信任，同时引导财务人员添加诈骗QQ号码。待添加成功后，“二线网络聊天员”便利用伪造的转账凭证继续强化财务人员信任，并冒充“老板”，佯装询问之前的转账情况，诱骗其向其他指定账户转款。此外，还有专门负责租购“某某查”、QQ账号，查询、打印被害单位信息，分发诈骗材料，提供收款账户的辅助人员，以及计算、分发工资和提成的财务人员，保障餐饮、交通等的厨师，司机等。随着“业务”规模的不断扩大，该犯罪集团已不断分设出了多个诈骗小组。 案发后，徐汇区人民检察院迅速响应，第一时间成立“7·30特大电信诈骗案”检察官办公室，办公室成立后迅速依法审查批准逮捕18件。因案情重大，两名主犯张某某、何某某依法移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。上述各被告人分别被人民法院依法判处有期徒刑10个月至15年不等。在处理该案件的难点上，徐汇区人民检察院第三检察部副主任张洪告诉记者：“第一个是涉案金额比较高，第二个是犯罪团伙的规模比较大，第三点就是层级分得比较多。其中一个最大特点就是除了大本营之外，它还分设其他不同的窝点。我们就使用了一组一策，针对每个小组用一个策略，由同一名侦查人员或者是同一位承办人检察官来进行办理，这样能够实现小组和全案整体化考量之间的平衡。”在办案过程中，徐汇区人民检察院探索新型办案模式，充分发挥集中领导灵活把控的专案优势，积极贯彻落实高检院相关刑事政策及办案理念，创设精准量型计算模式，探索律师全覆盖参与办案工作机制，引导公安机关积极追赃往事。为有效遏制犯罪态势蔓延扩散，保障人民群众财产不受侵犯，维护社会秩序健康运行，彰显了检察担当，贡献了检察力量。检察机关在此也提醒大家，不要轻信QQ、微信等社交工具中要求转账汇款的信息，也不要轻易添加陌生社交账号的好友申请，凡涉及公司负责人的社交账号，在社交工具中要求转账汇款的，一定要当面或通过电话核实清楚，提高警惕。记者：曹香玉、施大尉编辑：曹香玉转载请注明来自上海徐汇官方账号
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青岛振华城市建设公司伪造虚假合同实施投资诈骗 11月22日，山东青岛相关部门发布公告显示：2021年11月8日，青岛昌阳投资开发、水发投资集团报警称，青岛振华城市建设公司伪造虚假合同实施投资诈骗。2021年11月3日，嫌疑人伪造相关材料，在莱西市注册成立青岛振华城市建设公司，并在青岛银行莱西文化东路支行等银行开设对公账户。该团伙伪造了《应收账款质押合同》、《最高额担保函》、《借款协议》、《债权转让书》等多份虚假合同。在合同中加盖伪造的青岛昌阳投资开发公司、水发投资集团、莱西市资产运营公司公章，以此为基础在全国各大网络投资平台发布诈骗广告。并以“山东GDP第一城市债权产品”、“AA+担保方”、“双担保”等内容吸引投资者眼球，诱骗投资者进行所谓的“投资”，达到诈骗钱财的目的。
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重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉 一起经侦支队长受贿案，牵扯出此前的A股上市公司华业资本踩雷“百亿萝卜章”的陈年往事。11月17日，中国裁判文书网披露了重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队原支队长周某受贿案的二审刑事裁定书，而这背后，是高达400亿元的诈骗大案。医药公司购买假发票骗贷在本案中，周某曾担任重庆市公安局某分局经济犯罪侦查支队（以下简称某分局经侦支队）支队长，因受贿于2019年11月6日被重庆市监察委员会留置，2020年1月21日被刑事拘留，同年2月3日被逮捕。2016年3月，李某某等人涉嫌犯非法制造、出售非法制造的发票罪一案被警方立案侦办，重庆某医药有限公司此前曾向李某某等人购买过假发票，用于骗取银行贷款，公司董事长害怕事情暴露，就安排公司副总胡某某“托关系”解决。经人介绍，周某最终接受了胡某某的请托。他利用职务之便，把李某某一案从某派出所上提至某分局经侦支队侦办，并最终同意了关于重庆某医药公司不涉嫌犯罪的调查处理意见。经查明，周某于2016年5月至2017年9月分6次收受胡某某贿赂共计160万元，并将其中100余万元交给父亲为其购买房屋，其余款项用于日常开支。法院一审认定周某构成受贿罪，判处有期徒刑5年6个月。周某提出上诉后，被重庆高院二审裁定驳回，维持原判。涉400亿元惊天诈骗案裁判文书中，还牵扯出了一起涉案金额高达400亿元的诈骗大案，而案件的主角，就是前述的重庆某医药公司。裁判文书显示，2018年7月，重庆市公安局在工作中发现重庆某医药公司采取应收款质押方式，向汉口、民生、光大、中信等十几家银行进行贷款，经税务部门对该公司提供的应收账增值税发票进行甄别，发现发票没有国家税务局总局印章，发票上的票面金额与税务系统内部实际金额不符，发票疑似伪造。调查发现，重庆某医药公司使用伪造的发票向多家银行贷款，涉嫌贷款诈骗犯罪。在侦办骗取贷款案件中，警方还发现该公司董事长李某通过伪造公司持有对陆军军医大学第一、第二、第三附属医院的应收账款和债权，转让给北京华业资本控股股份有限公司的形式融资，骗取华业资本及其他金融机构巨额融资款243亿元，尚有101.89亿元未归还，涉嫌合同诈骗犯罪。2018年7月9日和10月12日，重庆市公安局对重庆某医药公司涉嫌骗取贷款罪、合同诈骗罪一案立案。重庆市公安局侦查终结后将该案移送检察机关审查起诉。2019年12月31日，重庆市人民检察院第五分院向重庆市第五中级人民法院起诉，指控重庆某医药公司、李某等人骗取重庆光大银行等十家银行贷款142.5877亿元，承兑汇票等价值18.19亿元，合同诈骗数额242.04亿元，及向非国家工作人员行贿，构成骗取贷款、金融票证罪、合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪。也就是说，根据指控，重庆某医药公司涉嫌近400亿元的诈骗。上市公司因诈骗“万劫不复”实际上，重庆某医药公司的诈骗，可谓是让曾经的A股上市公司华业资本（*ST华业）步入了万劫不复的深渊。华业资本也曾是资本市场的明星企业，原本主营房地产，后转型做债权投资，主要投资医疗机构的应收账款。具体来看，医疗金融供应链业务的运作模式，是以资管计划、合伙企业、信托计划等金融产品以折扣价收购供应商向三甲医院提供药品、设备、耗材等产生的应收账款，三甲医院会于到期日将按应收账款原值归还资金，从而实现投资收益。起初这块金融业务给公司带来了不菲的收益：2017年该项收益6.15亿元，占当年净利润的61.62％；2018年上半年收益再次达到4.15亿元，占净利润42.3％。然而好景不长。过了两年好日子，这棵曾经的“摇钱树”却成为了让华业资本爆雷退市的导火索。2018年9月，华业资本发出了让整个市场震惊的公告。其表示，最开始是子公司西藏华烁投资有限公司投资的应收账款债券出现逾期，合计应收账款逾期额达8.88亿元。之后，当华业资本派律师到债务人陆军军医大学第一、第二、第三附属医院去了解情况，然后发现债务协议是假的，文件上的公章系伪造！华业资本表示，“公司关联方重庆恒韵医药有限公司涉嫌伪造印章，虚构与医院的应收账款债权交易，可能导致公司遭受重大资产损失”。公告显示，当时华业资本医疗金融相关业务涉及应收账款存量规模为101.89 亿元，全部为从转让方恒韵医药受让取得。而耐人寻味的是，恒韵医药的实控人李某还是华业资本的二股东。百亿应收账款无法收回，华业资本的噩梦由此开始：资金链断裂负债累累、2018年年报被非标、上市公司披星戴帽、股价暴跌……2019年10月16日至11月12日，*ST华业连续20个交易日收盘价均低于1元股票面值，触及交易所规定的退市情形，公司股票于11月13日起停牌。2019年12月4日晚间，上交所公告，依法依规作出*ST华业股票终止上市（退市）决定。百亿萝卜章骗局，330亿市值灰飞烟灭。神秘的华业资本“二股东”百亿萝卜章骗局，指向了一个关键人物，华业资本“二股东”、恒韵医药实控人李仕林。出生于1973年重庆女商人李仕林，通过医疗器械掘得了第一桶金，在重庆三甲医院圈内小有名气。2015年，华业资本以21.5亿元收购了李某及其弟控制的重庆捷尔100％股权。2016年，华业资本原大股东将其持有的2.18亿股（15.33％股份比例），作价24.67亿元转给了李某旗下的几家公司，李仕林就这样一跃成为华业资本的二股东。值得注意的是，李仕林名下的企业中，恒韵医药主营医疗器械，业务主要是向多家三级甲等综合性全科医院的各个科室高中低端各种器械耗材，在重庆市场上经营医疗金融业务多年。之后，恒韵医药的债权成为了华业资本进入医疗金融市场额度目标。双方最终同意，101.89亿元的三甲医院金融债权被李某折价转让给华业资本，利好消息下华业资本的股价也曾一度高涨。然而，曾经的“现金奶牛”，最终成为了摧毁华业资本的黑洞。在2018年年度报告及2018年业绩预亏问询函的回复公告中，*ST华业表示，公司于2015年收购捷尔医疗之后，捷尔医疗及其下属子公司又先后多次违规为李仕林、恒韵医药等关联方提供担保，在报告期内涉及案件9起，涉及金额高达17.13亿元，占公司2017年末净资产的25.18％。2019年11月25日，上交所表示，李仕林作为公司第二大间接股东，利用其间接持股优势地位，与公司开展巨额债权投资关联交易，但其控制企业向公司转让的相关债权对应底层债务不真实，造成公司巨大经济损失。作为*ST华业第二大间接股东的李仕林，被交易所予以公开谴责，并被终身禁止担任上市公司董事、监事和高级管理人员。在此之前的2019年6月21日，*ST华业发布关于公司诉讼案件的进展公告，公司第二大股东重庆女老板李仕林已被批捕，重庆恒韵医药有限公司合同诈骗案实际控制人李金芳已被提起公诉。
