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违规严重！拉卡拉、随行付等47家POS机被投诉！解决率竟是0！这5家均被罚千万！ 转眼间2018只剩下两个月的时间了，现在正是支付公司拼业绩的时候，但是今日小编在21CN聚投诉平台里面看到的第三方支付行业一周投诉数据 （10月25日-10月31日）有效投诉量高达390件。并且部分支付公司对投诉的反馈没有回应，使得支付解决率为0。投诉事件大多数集中于部分支付公司涉嫌违规向不法机构提供支付通道及资金结算服务、不到账、虚假招商等！下面具体来看下投诉数据：其中罚没金额超千万的机构分别是：智付支付、卡友支付、国付宝、联动优势、杉德支付。其中单次违规被罚金额总数最高的是国付宝，达到4447万。对于外界较为关注的非银支付机构遭处罚原因，备付金管理以及商户管理方面的违规行为是吃罚单的主要原因。事实上，今年以来，监管部门对于第三方支付行业的整顿工作一直处于不断的加强的状态。2018年4月底，央行支付结算司再次明确对支付行业检查的重点，包括无证经营支付业务整治、银行结算账户管理、支付机构备付金管理、“二清”违规行为、“断直连”情况等几大方面。5月14日，央行支付结算司司长谢众表示，要持续做好正本清源工作，进一步加大市场监管力度，防范化解金融风险，对各类违规支付行为的整顿处罚绝不手软。据《证券日报》记者不完全统计，今年以来监管部门对第三方支付机构开出的罚单已超过80张，其中不乏千万元级别的超大额罚单。7月30日，央行发布对卡友支付处罚决定书，除了受到警告外，卡友支付被处以没收非法所得及罚款，金额高达2583万元。同时，为防范金融风险，央行要求卡友一年内有序退出25省的银行卡收单业务。8月份，联动优势因违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定，被央行处以警告，并没收违法所得1207.92万元，并处罚款1216.92万元，合计处罚金额2424.84万元。为整肃支付市场秩序，监管部门对第三方支付行业的监管政策频出。与此同时，对第三方支付机构的处罚也逐渐常态化。版权声明：若本公众号文章涉及版权问题，请联系我们。 -
盐城“中运公司”在福建霞浦涉嫌工程诈骗 涉嫌盗卖矿产资源 上图：据村民反映，中运公司夜晚把开挖的淤泥直接倾倒至三沙镇陇头村附近海域。另据霞浦三沙渔港扩建工程项目其中一位转包班组的知情人介绍，该工程基槽总方量60多万立方淤泥当时全部开挖并填筑完毕，而陇头弃泥区的池中不见淤泥，清澈见底（见陇头弃泥区取证照片）。从村民当时拍摄到的陇头弃泥区相片中，中运公司为了企业和承包人的双方利益，不顾海域污染，明知故犯，为了遮人耳目，白天不作业而待到夜晚把开挖的淤泥直接倾倒附近海域，造成该海域严重污染，至今有关部门迟迟未介入查处。“世行贷款福建渔港建设项目三沙中心渔港扩建工程”在今年4月上旬经过全国20多家媒体的第一轮曝光后，其中的违法乱象并没有得到有效的遏制和解决，如今更多违法行为曝出，当地政府和主管单位是否能及时处理，能否还受害者一个公道，能够依法依规处理非法开采、排污、转包三个班组遗留的工程款结算、非法买标卖标、私刻公章伪造假合同等各项违纪行为，媒体将继续关注。（记者朱国治 李震山 福建霞浦报道）
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霞浦搜才网提示求职防骗 个人在求职过程，如遇到以下情况，要提高警惕，谨防上当受骗！ 1、巧立名目收取各报名费、培训费用。 政府有关人事部门规定：用人单位招聘时，不得收取求职者任何形式的报名费、培训费、押金等。 若招聘单位巧立名目，收取求职者各种形式的报名费、培训费、押金等费用，这些都是违法行为，求职者应提高警惕，坚决拒绝交纳各种费用。 一旦上当受骗，求职者可向当地劳动保障监察部门或公安部门报警，寻求法律保护！ 2、不要盲目签字交钱。 在劳动保障监察部门和公安部门接到的众多投诉中，他们还发现有这样的骗局，即用人单位先发给求职者一些产品资料并收取几百元的资料费要求过一周后考试，考试合格就录用，不合格则不退资料费。结果绝大部分的求职者考试都不合格，资料费也就被单位“笑纳”了。 对此，公安部门和劳动保障监察部门提醒广大求职者：根据相关法律规定，招聘单位录用人时与劳动者订立的是劳动合同，不是产品推销协议。劳动者一定要提高警惕，不要去签订以推广、促销为名的民事协议，更不要头脑发热盲目签字，随意交钱。 3、警惕卷入任何形式的传销活动。 传销是国家明令禁止的非法行为，千万不要偏信能使你一夜暴富的鬼话，以免误入歧途！请记住：天上不会凭空掉馅饼，若有，也可能是个陷阱！任何人的成功都是经过千辛万苦、勤奋努力得来的。"冰冻三尺、非一日之寒"；"梅花香自苦寒来"。 4、面试地点是临时租借来的宾馆等地。 正规的单位一般都有固定的办公场所，若招聘单位面视地点选择宾馆等临时租借来的地方，要高度注意，谨防上当受骗。 5、招聘单位只有手机单一联系方式。 接到面试通知时，要问清对方的办公地址和固定联系电话，若招聘单位只有手机单一联系方式，要高度警惕，谨防上当受骗。 6、晚上预约面试。 若接到安排在晚上的面试通知，要高度警惕，要找理由改到白天上班时间，晚上就不要出去了，特别是女孩子，切记！ 7、招聘面试在偏远的地方。 若用人单位招聘面试在很偏远的地方，即使在白天，也要注意警惕，若出了事，连报警的地方和机会都很难找，你还愿意去吗？ 8、谨慎到外地工作。 若需要到外地面试、工作，外地对您来说，人生地不熟，在对单位没详细了解的情况下，要特别小心谨慎，不要冒然行动，谨防上当受骗。 另外，个人在求职过程，还要注意以下事项： 1、多方面、多渠道详细了解公司情况及背景，看看公司是否正规，业务是否合法，单位是否拥有合法的营业执照和经营许可证，是否有投诉、不良记录等。 （了解单位情况的方法有很多，在网上搜索查询也是了解单位情况的方法之一，如在http://www.google.com/ 百度http://www.baidu.com/ 雅虎http://www.yahoo.com.cn/ 等网站上输入应聘公司名称搜索查看单位有关信息。） 2、无论哪种形式的面试或预约，切记：在出门前，一定要给家人或亲朋好友留下要去招聘单位的详细地址和联系电话（包括固定电话），以防万一，以备查用。
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乐华艺人黄智博因口罩诈骗近30万被警方抓获 网易娱乐2月29日报道 近日，乐华艺人黄智博因口罩诈骗近30万被警方抓获，黄智博的姐姐发布长文公开道歉，并表示其家庭家境贫苦，姐弟两人为父亲治病而辍学打工，黄智博是由于文化程度低、法律知识薄弱才犯下错误。她还解释道，为了圆弟弟的明星梦，尽管自己收入薄弱仍全力支持，甚至将父亲做手术的钱都投入其中。但黄智博却自己打脸，承认骗来的钱财全用于吃喝玩乐。2月29日凌晨，艺人赵品霖发布微博爆料表示黄智博姐姐被骗，他发文道："错是犯下了，有些不了解他的人说他怪他也很正常，但请不要上升到人家家人，微博私信骗人家家人说去上海能带她见到弟弟是什幺鬼？？？让人家姐姐一个人在上海路边等几个小吋不来我真想把祢名字打出来，做个人吧，跟人家姐姐道个歉。我好气啊..."，赵品霖与黄智博之前一同参加选秀节目《以团之名》，黄智博姐姐也是发布了微博讲述了自己的经历，看起来也是疲惫又伤心。很多网友也是表示："做错的人不是他姐姐啊，之前网络暴力姐姐，现在还要骗姐姐，骗姐姐的钱，人家姐姐也不容易。"不过黄智博的姐姐还是需要提高警惕，谨防小人。
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女演员白静被骗案乔宇终审获刑11年 京华时报讯（记者王晓飞）曾经轰动一时的女演员白静被骗一案有了最新结果。男子乔宇被市二中院一审判处有期徒刑11年后，其不服提出上诉。记者昨天获悉，北京市高院近日作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。2012年2月，女演员白静起诉离婚。当月月底，其丈夫周成海领取传票回家后杀妻并自杀。2015年3月24日，二中院认定乔宇诈骗236万元，一审以诈骗罪判处其有期徒刑11年。宣判后，乔宇不服提出上诉。市高院以一审判决认定乔宇犯诈骗罪的部分事实不清、证据不足为由，将该案发回重新审判。今年8月，二中院再审后作出判决，法院认定乔宇构成诈骗罪。考虑到乔宇所诈骗的钱款已追回等，判处其有期徒刑11年，并处罚金1.1万元。但乔宇不服，再次提起上诉。乔宇的辩护人称，乔宇在侦查机关的供述、周成海提供的录音材料、所有涉及“黑老大”的内容信息、在案扣押的两只箱子均系非法证据，应予排除。但市高院认为，周成海提供的谈话录音来源清楚，不存在乔宇受到暴力或胁迫的情况，且经鉴定未发现剪辑现象。而且在案证据已经形成证据链，足以认定乔宇骗取周成海钱款的事实。最终，市高院终审裁定驳回乔宇上诉，维持原判。 (原标题：女演员白静被骗案乔宇终审获刑11年)
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诈骗分子利用低价租车信息诱导客户上当受骗 北京警方破获一起特大租车诈骗案 央广网北京1月30日消息（记者李欣）据中央广播电视总台中国之声《新闻晚高峰》报道，春节期间是用车高峰期，租车自驾成了不少人的出行选择。加上今年的疫情防控形势，不少人选择了自驾车回家过年。近期，北京警方破获一起特大租车诈骗案，诈骗分子利用网上的低价租车信息诱导客户上当受骗，不仅租车押金有去无回，还要倒赔钱给诈骗分子。那么，诈骗分子到底是如何行骗的？选择租车时，大家又该注意哪些问题？近期，北京市公安局海淀分局接到市民报警称，自己停在小区外的轿车全车身被划坏。北京市公安局海淀公安分局香山派出所民警李宁介绍：“当地居民一般喜欢靠墙停放，周边的车辆都没有问题，只有这一辆车受损。”报警人李先生说，这辆奥迪A8轿车是前几天租的，租金一天600元，押金25000元。但到了还车时间后，租赁公司的工作人员却迟迟不收车。李先生介绍：“他（工作人员）就是找借口不来取，给他送，他又说没在家，出去了。”发现车子被划后，李先生第一时间报警并通知了租车公司。李先生一再嘱咐租车公司先不要修车，等警方调查并定损后再做处理。但出乎意料的是，第二天租车公司就告诉李先生，车子已经修了，请李先生立即支付修理费。“我觉得修车花多少钱就给他多少钱，但他先把这25000元都扣了，扣完之后还不够，还差1万多元。”李先生说。对方称，包括修理费，李先生总共要给租车公司35000多元，并向李先生提供了定损单和维修发票。民警李宁介绍：“我们带着这些单子的照片前往4S店。4S店反映，这一款奥迪A8的全车喷漆应该在2万元，绝对不会到3万元，而且4S店并没有这辆奥迪A8的维修记录。我们又顺着这张发票到了丰台区某维修点，按照这个发票上面的地址，找不到这家维修厂。在当地走访时，当地人称，10年来这个地方就没有维修厂。”不但修理费的金额虚高，白纸黑字写着的维修厂也根本不存在，这立刻引起了民警的警觉。在对这家租车公司进一步调查时，警方发现这家租车公司有多起租赁纠纷，网络上也有不少用户发帖曝光这家公司设下陷阱，骗取他们的租金。民警李宁说，在对保险公司进行走访时，他们掌握了一个更加惊人的消息。“这辆车于2019年进行过一次全损出险，在保险公司上了黑名单，属于报废车。”针对多个可疑情况，民警把办案的重点转移到了租车公司上，并再次对现场提取的公共视频进行分析。通过比对，民警发现画面里的划车嫌疑人竟然是这家租车公司的员工。随后北京海淀警方前往租车公司展开抓捕行动。根据警方调查，这家租车公司内部分工非常明确，首先有专人负责在网络平台上发布租车信息，然后以低价诱导客户走线下租赁。李先生表示，当时他就是因为价格便宜划算才签的合同。民警李宁介绍：“他会告诉租户，如果不走平台租赁就可以省了平台的抽成，走线下，他们的日租金可以降低20个点。比如奥迪A8，1000元的日租金，走线下可以到600~800元。”在用低于市场的价格，把租车人从线上吸引到线下后，该公司会派专人给用户送车，并签订纸质的租赁合同，同时要求客户必须交纳现金作为押金。民警李宁说，低价租赁的陷阱也在这个环节出现。“如果通过线上平台，一般租车的时候会刷一个信用卡预授权，车辆肯定都走保险修，而这个公司通过线下租车，他们会调整一些合同上的点。”据警方调查，该租车公司在修理厂所支付的喷漆价格是每个面260元，而他们给事主提供的虚假发票上标注的价格却是一个面3500元，足足高出了10多倍。李先生说，这个租车公司就是通过在合同上预设陷阱，进行诈骗。“当时我没看合同就签了，如果看完那个合同，我就能看出端倪，应该不会再用他们公司的车了。”根据介绍，目前该团伙的5名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被警方依法刑事拘留。
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北京居民遭"上海警方"电话审讯?真警察找上门了 事主张先生遭遇电信诈骗，民警在电话劝阻无效后，及时出警查找事主当面劝阻。记者7日获悉，北京通州公安分局刑侦支队反诈中心与属地派出所联动处置，成功避免一起电信诈骗案。前不久，通州公安分局刑侦支队反诈中心掌握辖区一事主张先生疑似遭到电信诈骗。获此线索后，反诈中心民警立即尝试与其取得联系，无奈多次拨打电话均被挂断，后经反复拨打终于接通。通过电话了解，张先生自称正在与上海警方联系确认自己涉嫌诈骗一事。当民警告知其遭到诈骗时，他却持怀疑态度。为打消张先生心中疑虑，民警立即查询到他的居住地信息并将此情况通报给属地的台湖派出所，组织民警到居住地查找事主并进行当面劝阻。经了解，事主张先生称刚刚接到“北京通信管理局”的电话，称他办理的手机号码发布大量违规信息，涉嫌诈骗获利几百万元，要求其前往上海查看银行账户信息。在张先生表示无法前往时，对方称可以为其转接至“上海警方”进行网上报案。当“上海警方”准确说出张先生的身份证号时他便信以为真，对方问什么说什么，提供了家庭住址、收入情况等个人信息。“上海警方”称的事情非常严重，电话秘密审讯期间不允许再接其他电话，如果泄密会被判刑。因此，张先生开始一直拒接民警电话，不愿意透露具体情况。没想到民警竟然到家里来找，看到民警时他的心才彻底踏实下来，幸好民警提醒及时才没有上当受骗。警方提示：公安机关不会通过电话方式办理案件，也没有所谓的安全账户，更不会指导转账汇款。凡是涉及向他人转账的，请务必提高警惕，如有疑问可随时拨打110报警电话咨询。
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北京警方2021年破获保险诈骗案170余起 8月27日，北京市公安局召开新闻发布会通报，2021年以来，北京警方瞄准保险行业出现的欺诈问题，坚持“零容忍”“零懈怠”，会同北京银保监局、北京保险行业协会、中国银行保险信息技术管理有限公司精准研判排查行业风险，全面开展保险犯罪领域专项打击行动。截至目前，共破获各类保险诈骗案件170余起，成功打掉犯罪团伙20余个，抓获犯罪嫌疑人130名，涉案金额合计1200余万元。当天，北京市公安局经侦总队与北京银保监局、北京保险行业协会、中国银保信公司在前期深入调研、联合研判打击、共商防范举措的基础上，共同签署了《保险反欺诈交流会商机制》。《会商机制》提出：四方将共建保险反欺诈交流会商机制，努力实现公安业务信息与保险理赔信息双重验证、交叉互补，提升反欺诈信息分析能力和应用水平，达到“各方信息大融合、相关线索大生成”效果，共同促进保险业健康发展和首都经济圈建设。(记者单璐)
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北京二中院曝35件诈骗医保基金案 人均涉案近百万 此类犯罪所针对的一般是单价较高、使用需求量较大的骨科、心脑血管科室等药品或诊疗服务。15日，北京市第二中级人民法院在“诈骗医保基金犯罪案件情况”新闻发布会上称，2019年8月至2020年8月，北京二中院及辖区法院共审理诈骗医保基金案件35件，人均涉案金额近100万元。此类犯罪所针对的一般是单价较高、使用需求量较大的骨科、心脑血管科室等药品或诊疗服务。9月15日，北京二中院新闻发布会现场。北京二中院供图涉诈骗医保基金案涉案数额大、共同犯罪率高发布会上通报的数据显示，在北京二中院及辖区法院审结的35起涉诈骗医保基金的案件中，犯罪金额达4600余万元，人均涉案金额近100万元。其中，47名被告人中，一人被判处无期徒刑，并处没收个人全部财产，五人被判处十年以上有期徒刑。共同犯罪率达到97%（34件），个人犯罪占3%（1件）。共犯人之间一般系家人、亲属、同事等熟人关系，相互之间有传授犯罪手法及介绍上下游犯罪人的情况。北京二中院介绍，2015年至2018年间，田某收集十余人的医保卡，提供给他人到医院冒名就诊，虚开大量药品，骗取国家医保基金23万余元。法院经审理认为，被告人田某明知他人进行诈骗医保基金的相关犯罪，仍为其提供医保卡，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。田某作为医保卡“集散者”，系诈骗犯罪链条的关键一环及连接医保卡卡主和“药贩子”的中间环节。鉴于田某已退赔全部损失，判处其有期徒刑一年十个月。法院建议：代开药人要身份留痕，防止一次性大量开药发布会现场，法院还介绍了一起典型的冒名就诊骗药品型案件。2016年至2018年间，一对李姓父子通过收集他人的医保卡，到医院冒名就诊，虚开大量处方药物后对外加价出售，骗取国家医保基金103万余元。法院经审理认为，上述李姓父子虚构事实，隐瞒真相，骗取国家医保基金，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，依法应予惩处。对被告人李某判处有期徒刑十一年，对被告人李某某判处有期徒刑九年。针对代开药的情况，北京二中院建议，在制度规定上明确代开药人要身份留痕，严格执行一次性开药量的规定，尽量防止一次性大量开药的情况。此外，北京二中院通过分析审结案件，发现许多违规收集药品和医保卡的“药贩子”在医院附近活动活跃，医院门口摆摊收卡现象较多。同时，一些药店长期从非正常渠道收购药品。北京二中院建议，加强对医院周边和药店的执法检查，从诈骗医保犯罪的上游、下游阻止犯罪的滋生。
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做结扎骗来38万！男子被北京警方抓获后反问：分手就成诈骗了？ 原来柴某和小美是在一款网络游戏上认识的，两人一开始只是普通的聊天，但这个普通说起来并不普通，因为两人一上来就是聊得一夜情的话题。而本来是约一下而已，两人却产生了感情，柴某当时告诉小美自己是天津某机关的小领导，虽然不是达官显贵但也是吃穿不愁待遇丰厚，而且两人都是单身，认识了不到一个月，俩人就确立了男女朋友关系。而直到此时双方的关系还是很正常的，只不过是从激情变成了爱情而已，可是后续的发展就有点狗血了。随着交往的深入，两人到了谈婚论嫁的阶段，据柴某交代此时他并没有骗小美钱的念头。而小美对于婚恋的态度很奇怪，她的主张是不能要小孩，而柴某对小美也是百依百顺，更是为表决心直接去做了结扎手术。看到柴某如此照顾自己的感受，两人的关系也是越发亲密，但小美并不知道柴某的另外一面。本来柴某确实是个有些家底儿的成功人士，但是柴某却有个不好的嗜好，那就是网络赌博。而在网络赌博中柴某没有经历过大起大落，而全都是大落，几个月的时间就输光积蓄，还欠下了一屁股债。原来柴某在与小美交往前就输掉了100万元，而为了偿还赌债，他也是卖房筹钱，最终把家底掏空也还欠40多万元。柴某就是以这样的负债之身和小美恋爱，那么柴某的激情、爱情和付出会是真的吗？不久后柴某就开始以各种理由向小美借款，比如经营餐厅、生病等理由各种要钱。甚至小美没有钱了，柴某还鼓动小美贷款来贴补他，其实柴某工作在天津，而小美在北京，两人本来就是异地恋。每个月见面机会都没几次，虽然是所谓的谈婚论嫁，但两人也根本没有知根知底，柴某总在网上跟小美借钱，小美也感觉到了事情的不对，直接跟柴某分手，可此时小美已经借给了柴某38万余元。而提及还钱时，柴某一开始还说等等就能还上钱，但随着小美越催越紧，柴某竟然直接把小美给拉黑。为了小美坠入爱河不惜结扎，最终却因为38万把爱人拉黑？这操作也是666，而小美发现柴某在欺骗自己于是也立即报警，最终北京警方将柴某抓获归案，这才有了柴某那句分手了就成诈骗了吗的辩解！因为柴某虚构理由骗取钱财，而且无偿还能力，最终公诉机关以诈骗罪向法院提起公诉，而涉案38万元，已经达到了数额巨大的标准，最终西城区人民法院也对此案做出了判决。被告人柴某犯诈骗罪判处有期徒刑6年，并处罚金人民币5万元，柴某当庭表示服从判决不上诉。我们也提示大家，在恋爱中，尤其是在网络恋爱或者异地恋爱中一定要擦亮双眼，有些人为了钱不仅对别人狠，对自己更狠。大家还是要在建立一定了解后，再选择是否确定关系，尤其是牵扯到钱财时，该吝啬一定要吝啬，这才是对爱情更好的考验。尤其是我们在交友和恋爱中更要懂得自重，鱼找鱼虾找虾，您目的不纯找到的会是好人吗？
