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现代快报讯（通讯员 王继宝 记者 王晓宇）非法买卖公民个人信息，设计专门诈骗剧本，采取恐吓、威胁等手段“催款”，涉案金额600余万元……近日，随着犯罪嫌疑人刘某的落网，连云港警方历时十个月辗转6省11地，成功打掉一冒充网贷公司客服诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人43名，查扣追缴涉案资金140余万元。
【线索】
“回头看”发现案中案
去年10月份，赣榆警方在对一起网络套路贷案件进行“回头看”时，发现该犯罪集团成员张某曾将大量网上借贷人员（客户）资料卖给赵某（男，赣榆本地人），而赵某并没有从事放贷工作，那么赵某购买客户资料目的到底是什么？
经过半个月的梳理排查，办案民警从赵某银行账户上万条交易流水中发现了端倪。“赵某申请了好几个微信号，每个微信号绑定不同的银行卡，然后通过这些账号给200多张银行卡转过账，转账金额要么1毛钱要么1分钱，我们分析判断他这种行为是在‘试卡’，目的是为了‘洗钱’。”赣榆公安分局刑警大队特勤中队中队长张超介绍说。
在明确了赵某的作案嫌疑后，办案民警围绕其行踪展开排查，连续奋战十余天成功将其抓获，当场查获一本“分红”账本。到案后，尽管赵某三缄其口，办案民警还是从其“试卡”的行为中找到了破绽，顺藤摸瓜锁定与其有资金往来的崔某财、崔某发等人。
【深挖】
揭开犯罪团伙神秘面纱
由于案情复杂、涉案人员众多，赣榆警方加大侦办力度，抽调刑侦、图侦、网侦及部分派出所精干力量，深挖彻查，誓将该犯罪团伙彻底摧毁。
侦查中民警发现，赵某伙同他人曾于2017年在上海某网贷催收公司上班，而该公司专门从事非法催收欠款业务，随着国家对网络套路贷、高利贷打击力度不断加大，非法放贷催收公司接连倒闭，人员管理混乱，赵某等人失业后整日无所事事。“他们这些人心里清楚干的都是违法的事情，所以都是一有钱就挥霍，花钱大手大脚没有节制，等到没有钱了便会走歪路子搞点钱花。”赣榆公安分局刑警大队大队长邓卫华说道。
2019年，就在赵某为无钱挥霍发愁时，听说曾经的同事朱某做生意赚了大钱，随即前去投靠。朱某利用熟知放贷催收套路，将以前公司客户资料翻出来，再以网贷公司的名义，通过打电话、QQ联系，采取P灵堂图、淫秽照片等方式向借贷人员催收款项，而该公司早已解散，所收款项自然到了朱某自己的腰包。赵某见来钱如此容易，便与朱某拉起以往的同事姚某、沙某等人在徐州、连云港等地以同样手段大肆实施电信网络诈骗活动。
赵某等人以各种渠道联系放贷公司，以每条1至7元不等的价格收购借款人信息，然后将这些信息编组向下派发，由团伙小组长负责分配专人撒网，向借款人群发预先设定好的话术信息，诸如“欠的钱该还了吧，明天兄弟们去你家里坐坐”“朋友，什么时候能还钱，再联系不到人我们直接找你家人”等等，如果有人回复信息则将该人记录下来，再转交给专人进一步与借款人“沟通”。
由于收入颇丰，一本万利，渐渐地团伙成员不服赃款的分配模式，纷纷脱离单干，逐步演变成师傅教会了徒弟，徒弟再带徒弟的模式，从最初一个团队分裂为2个、4个团伙，诈骗手法也越来越猖狂。一名女性借款人因胆小打款太过痛快，被其中一团伙电话催收十余次，先后被骗6万多元。
【收网】
捣毁5个窝点抓获42人
在逐步查清了以赵某、朱某等人为首的多个团伙的犯罪事实后，赣榆警方派出三个抓捕小组，分赴辽宁、沈阳、黑龙江、安徽、广东等地，在各地公安机关的大力配合下，先后捣毁5个诈骗窝点，抓获犯罪嫌疑人42名。
经查，以赵某等人为首的犯罪团伙通过冒充第三方催收公司的方式，从不同渠道非法购买网贷人员信息，按照预定步骤和话术、PS假账单和结清证明，用非法购买的微信、QQ、银行卡、手机卡实施诈骗，涉案金额600余万元，受害群众多达3000余人。
目前，该案19名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗、隐瞒掩饰犯罪所得、帮助信息网络犯罪被检察机关依法批准逮捕，其他24名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。
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