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近些年来，电信网络诈骗犯罪活动持续爆发，犯罪形势日趋严峻复杂，随着现代通讯和移动支付技术的迅猛发展，特别是境内打击力度空前加大以后，大批的诈骗窝点开始向境外转移，诈骗手法花样不断，诈骗行为屡禁不止，造成人民群众财产损失巨大。面对态势严峻的电信网络诈骗，如何筑牢防火墙，摧毁燃烧剂，业已成为司法机关的工作重点、要点和发力点。11月24日，徐汇区人民检察院召开新闻发布会，通报“7·30特大电信诈骗案”的办理情况。
2019年7月30日，上海某实业有限公司报案称被诈骗人民币3500余万元，“7·30特大电信诈骗案”遂案发。据了解，该犯罪集团通过租购某企业信息查询平台高级账户获取公司信息，再通过QQ假冒公司老板，骗得财务人员向多个银行账户进行转账，被害企业多达147家，被骗金额高达9000余万元。
据披露，该案的背后，是一个层级完备、分工明确的犯罪集团。2019年2月至8月间，该案主犯张某某、何某某先后组织数百人到柬埔寨对国内企业实施电信诈骗。在实施过程中，张某某、何某某等人按照公司化运营模式，对成员进行角色分工并进行统一管理。其中，“一线话务员”负责拨打诈骗电话，虚构将转账给被害单位钱款的事实，骗取被害单位财务人员或其他接线人员的初步信任，同时引导财务人员添加诈骗QQ号码。待添加成功后，“二线网络聊天员”便利用伪造的转账凭证继续强化财务人员信任，并冒充“老板”，佯装询问之前的转账情况，诱骗其向其他指定账户转款。此外，还有专门负责租购“某某查”、QQ账号，查询、打印被害单位信息，分发诈骗材料，提供收款账户的辅助人员，以及计算、分发工资和提成的财务人员，保障餐饮、交通等的厨师，司机等。随着“业务”规模的不断扩大，该犯罪集团已不断分设出了多个诈骗小组。
案发后，徐汇区人民检察院迅速响应，第一时间成立“7·30特大电信诈骗案”检察官办公室，办公室成立后迅速依法审查批准逮捕18件。因案情重大，两名主犯张某某、何某某依法移送上海市人民检察院第一分院审查起诉。上述各被告人分别被人民法院依法判处有期徒刑10个月至15年不等。
在处理该案件的难点上，徐汇区人民检察院第三检察部副主任张洪告诉记者：“第一个是涉案金额比较高，第二个是犯罪团伙的规模比较大，第三点就是层级分得比较多。其中一个最大特点就是除了大本营之外，它还分设其他不同的窝点。我们就使用了一组一策，针对每个小组用一个策略，由同一名侦查人员或者是同一位承办人检察官来进行办理，这样能够实现小组和全案整体化考量之间的平衡。”
在办案过程中，徐汇区人民检察院探索新型办案模式，充分发挥集中领导灵活把控的专案优势，积极贯彻落实高检院相关刑事政策及办案理念，创设精准量型计算模式，探索律师全覆盖参与办案工作机制，引导公安机关积极追赃往事。为有效遏制犯罪态势蔓延扩散，保障人民群众财产不受侵犯，维护社会秩序健康运行，彰显了检察担当，贡献了检察力量。
检察机关在此也提醒大家，不要轻信QQ、微信等社交工具中要求转账汇款的信息，也不要轻易添加陌生社交账号的好友申请，凡涉及公司负责人的社交账号，在社交工具中要求转账汇款的，一定要当面或通过电话核实清楚，提高警惕。
记者：曹香玉、施大尉
编辑：曹香玉
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