标签搜索
9月1日
潍坊诸城市公安局发布
关于对北京安信卓越信息咨询有限公司
诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款
报案登记的公告
关于对北京安信卓越信息咨询有限公司
诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款
报案登记的公告
诸城市公安局立案侦查的北京安信卓越信息咨询有限公司诸城分公司涉嫌非法吸收公众存款一案。鉴于目前部分当事人仍未报案，为最大程度保障当事人合法权益，进一步查清犯罪事实，请与北京安信卓越信息咨询有限公司、安信卓越投资管理（北京）有限公司或贵州省兴东民族大健康产业有限责任公司存在出借资金关系至今未到我局报案的出借人或购卡人，到我局报案登记。
1
需携带材料
1、居民身份证原件和复印件；
2、报案材料、借款有关资料（包含《信用咨询与管理服务合同》和《大兴东VIP卡用户协议》、银行卡、银行转账凭证、银行往来流水明细及相关证据材料）原件和复印件。
2
报案期限
自本公告发布之日起至2021年10月15日
上午8:30-12:00,下午14:00-18:00。
3
报案登记地点
诸城市公安局经济犯罪侦查大队（兴华东路47号）
联系人：马警官、刘警官
联系电话：0536—6328729
公安机关正在全力开展案件侦查和追赃挽损工作，再次敦促涉案人员能主动到公安机关积极配合调查，对主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的，可以依法从轻处罚；对拒不配合工作、不积极退赃退赔的，公安机关将依法追究刑事责任。
请广大出借人相互转告，不信谣、不传谣，合理合法反映诉求，积极配合公安机关开展调查取证。对网上网下歪曲事实、散布谣言、煽动闹事，扰乱社会治安秩序的违法行为，公安机关将依法追究法律责任。
特此公告。
诸城市公安局
2021年9月1日
近年来，部分非法集资公司打着“投资理财”的名号，引诱人们投钱，结果却让不少人血本无归。下面，我们一起认识非法集资的特点，自觉远离非法集资风险！
如何有效识别和防范非法集资
（一）如遇以下情形向公众集资的，务必提高警惕：
1、以“看广告、赚外快”“消费返利”为幌子的；
2、以境外投资股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；
3、以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老、“以房”养老等为幌子的；
4、以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；
5、以投资虚拟货币、区块链等为幌子的；
6、以“扶贫”“互助”“慈善”“影视文化”等为幌子的；
7、在街头、商场、超市等发放投资理财等内容广告传单的；
8、以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；
9、“投资、理财”公司、网站及服务器在境外的；
10、要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。
（二）投资理财注意事项
1、不要轻易相信所谓的高息“保险”、高息“理财”，高收益意味着高风险。
2、不被小礼品打动，不接收“先返息”之类的诱饵，记住天上不会掉馅饼。
3、要通过正规渠道购买金融产品。不与银行、保险从业人员个人签订投资理财协议，不接收从业人员个人出具的任何收据、欠条；购买保险过程中要尽量做到“三查、两配合”，即通过保险公司网站、客户热线或监管部门、行业协会网站查人员、查产品、查单证，配合做好转账缴费、配合做好回访。
4.注意保护个人信息，关注政府部门发布的非法集资风险提示，遇到涉嫌非法集资行为及时举报投诉。
（三）防范非法集资的“四看三思等一夜”法
四看
一看融资合法性，除了看是否取得企业营业执照，还要看是否取得相关金融牌照或经金融管理部门批准。
二看宣传内容，看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。
三看经营模式，有没有实体项目，项目真实性、资金的投向去向、获取利润的方式等。
四看参与集资主体，是不是主要面向老年人等特定群体。
三思
一思自己是否真正了解该产品及市场行情。
二思产品是否符合市场规律。
三思自身经济实力是否具备抗风险能力。
等一夜
遇到相关投资集资类宣传，一定要避免头脑发热，先征求家人和朋友的意见，拖延一晚再决定。不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐，不要被高利诱惑盲目投资。
来源：诸城公安
评论